证券代码：300314     证券简称：戴维医疗    公告编号：2019-069

             宁波戴维医疗器械股份有限公司
         第四届董事会第一次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第一次会议于2019年10月15日以现场表决的方式召开。在公司

2019年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董

事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体

董事送达。本次会议由陈再宏董事长召集并主持，会议应到董事9人，

实到董事9人,公司监事、高管列席了会议。本次会议召集和召开程序

符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司

章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。本次会议以记名投票的

表决方式表决通过了以下决议：

    一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
    选举陈再宏先生为公司第四届董事会董事长，陈再慰先生为公司

第四届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过之日起三年。

    经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

表决通过。

    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专业委员会的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》，公司第四届董事会选举以下成

员组成董事会各专门委员会：
   战略委员会由陈再宏、茅开浪、俞永伟等3名董事组成，其中茅

开浪为独立董事，陈再宏为主任委员。
   审计委员会由郑燕、史志振、许芳芳等3名董事组成，其中郑燕、
史志振为独立董事，郑燕为主任委员。

   提名委员会由茅开浪、陈再慰、郑燕等3名董事组成，其中茅开
浪、郑燕为独立董事，茅开浪为主任委员。

   薪酬与考核委员会由史志振、郑燕、陈再慰等3名董事组成，其

中史志振、郑燕为独立董事，史志振为主任委员。

   以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决

策程序等遵照各专门委员会《工作细则》执行。

   本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

   三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

   同意聘任陈再宏先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审

议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

   本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

   独立董事对本议案内容发表了独立意见，详见与本公告同日公告

于证监会指定网站的“宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事关

于公司聘任高级管理人员的独立意见”。

   四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

   同意聘任俞永伟先生、林定余先生、周文谦先生、马建民先生为

公司副总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董
事会届满之日止。

   本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

   独立董事对本议案内容发表了独立意见，详见与本公告同日公告

于证监会指定网站的“宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事关

于公司聘任高级管理人员的独立意见”。

   五、审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》
   同意聘任李则东先生为公司财务总监、董事会秘书。任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。董事会秘
书联系方式如下：
   联系地址：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路 2 号

   电话：0574-65982386

   传真：0574-65950888

   电子邮箱：zqb@nbdavid.com

   本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

   独立董事对本议案内容发表了独立意见，详见与本公告同日公告

于证监会指定网站的“宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事关

于公司聘任高级管理人员的独立意见”。

   六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   同意聘任陈志昂先生为公司证券事务代表。任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。证券事务代表联系
方式如下：
   联系地址：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路 2 号
   电话：0574-65982386

   传真：0574-65950888

   电子邮箱：zqb@nbdavid.com

   本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

   七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

   同意聘任张彩金女士为公司审计部负责人。任期三年，自本次董

事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

   本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
   特此公告。


                               宁波戴维医疗器械股份有限公司

                                         董事会

                                      2019年10月15日
附件：聘任人员简历

    1、陈再宏先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，大学

本科学历，中共党员，高级工程师，高级经济师，浙江省医疗器械行

业协会副会长、中国民主促进会宁波委员会会员、中国医学装备协会

理事、中国医疗器械行业协会常务理事、中国生物医学工程学会理事。

曾任宁波戴维医疗器械有限公司总经理、宁波维尔凯迪医疗器械有限

公司执行董事兼总经理，现任公司董事长兼总经理、宁波维尔凯迪医

疗器械有限公司执行董事。

    截至公告日，陈再宏先生直接持有公司股份71,108,200股，占公

司总股本的24.6903%。陈再宏先生为公司的实际控制人之一，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被

执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3条所规定的情形。

    2、陈再慰先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学

本科学历，中共党员。现任公司副董事长、宁波戴维机电科技发展有

限公司董事长、宁波勤发置业有限公司执行董事兼总经理、象山象牌

动力制造有限公司执行董事兼总经理、宁波戴维进出口有限公司监

事、宁波宏伟机电有限公司监事、象山县石浦东港冷冻厂（普通合伙）

执行合伙人、象山强力钢结构制造有限公司执行董事兼总经理、宁波

戴维钻石酒店管理有限公司执行董事兼总经理。

    截至公告日，陈再慰先生直接持有公司股份58,320,000股，占公

司总股本的20.2500%。陈再慰先生为公司的实际控制人之一，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被

执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3条所规定的情形。

    3、李则东先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科

学历，中共党员，经济师。曾任宁波戴维医疗器械有限公司财务部副

经理、财务部经理、财务总监，现任公司董事、财务总监、董事会秘

书、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司董事。

   截至公告日，李则东先生直接持有公司股份972,000股，占公司

总股本的0.3375%。李则东先生与其他持有公司5%以上股份的股东、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不

存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所

规定的情形。

    4、俞永伟先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科

学历，中共党员，工程师。曾任宁波戴维医疗器械有限公司技术开发

部经理、副总工程师、研发中心副主任。现任公司董事、副总经理。

   截至公告日，俞永伟先生直接持有公司股份850,500股，占公司

总股本的0.2953%。俞永伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不

存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所

规定的情形。
    5、许芳芳女士，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科

学历、中共党员、医疗器械工程师、企业人力资源管理师。曾任宁波

戴维医疗器械有限公司总工程师办公室主任、标准化部主任、质检部

经理，现任公司董事、人事法规部经理。

    截至公告日，许芳芳女士未持有公司股份。许芳芳女士与其他持

有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在

关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    6、郑燕女士，1970年7月出生，中国国籍，无境外居留权，中共

党员、大专学历、中国注册会计师、资产评估师、土地估价师，宁波

市注册评估师协会常务理事。曾任象山审计师事务所所长助理，现任

象山天象联合会计师事务所合伙人、副所长，公司独立董事。

    截至公告日，郑燕女士未持有公司股份。郑燕女士与其他持有公

司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不

属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    7、史志振先生，1965年10月出生，中国国籍，无境外居留权，

毕业于浙江医科大学医学系，本科学历，副主任医师，象山第二届十

佳医生、象山县首届及第二届医学学科带头人，曾任象山第一人民医

院儿科住院医师、主治医师，现任象山县第一人民医院儿科副主任医
师、儿科科主任、公司独立董事。

    截至公告日，史志振先生未持有公司股份。史志振先生与其他持

有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    8、茅开浪先生，1965年12月出生，中国国籍，无境外居留权，

1988年7月毕业于浙江医科大学生物医学工程系，大专学历。1988年8

月入宁波市妇女儿童医院工作，负责医疗设备相关管理工作。历任助

理工程师、工程师、高级工程师。现兼任公司独立董事。

    截至公告日，茅开浪先生未持有公司股份。茅开浪先生与其他持

有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    9、林定余先生，1973年出生，中国国籍，大专学历，工程师、

全国医用电器标准化技术委员会第五届医用电子仪器分技术委员会

委员、第三届浙江省医疗器械标准化技术委员会委员。曾任宁波戴维

医疗器械有限公司质管部经理、质量总监、总经理助理，现任公司副

总经理。

    截至公告日，林定余先生直接持有公司股份274,036股，占公司

总股本的0.0952%。林定余先生与公司其他董事、监事、高级管理人
员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联

关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

   10、周文谦先生，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，大

专学历，中共党员。曾任公司销售服务部经理、销售总监，现任公司

副总经理。

   截至公告日，周文谦先生未持有公司股份。周文谦先生与公司其

他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的

实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

   11、马建民先生，1961 年出生，中国国籍，无境外居留权，大

专学历。曾任宁波骏马医疗器械有限公司总经理、宁波维尔凯迪医疗

器械有限公司总经理、宁波科仕医疗器械有限公司监事。现任宁波维

尔凯迪医疗器械有限公司总经理、宁波科仕医疗器械有限公司监事、

公司副总经理。

   截至公告日，马建民先生直接持有公司股份2,400股，其配偶直

接持有公司股份1,200股，共计持有公司股份3,600股，占公司总股本

的0.0013%。与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

    12、陈志昂先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，理学学士，中共党员，具备证券、期货、基金从业资格、

中级经济师。曾任公司总经理秘书、上市专员、证券事务部副经理、

证券事务部经理，现任公司证券事务代表、证券事务部经理、宁波甬

星医疗仪器有限公司监事。

    截至公告日，陈志昂先生未持有公司股份。陈志昂先生与公司其

他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司

的实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    13、张彩金女士，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，中共党员，中级会计师。曾任公司财务部会计员，现任公

司审计部负责人。

    截至公告日，张彩金女士未持有公司股份。张彩金女士与公司其

他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司

的实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部

门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。