证券代码：300314     证券简称：戴维医疗     公告编号：2019-068

            宁波戴维医疗器械股份有限公司
          2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开日期、时间：

    现场会议召开时间：2019 年 10 月 15 日（星期二）上午 10:00
    网络投票时间：
    (1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2019 年 10 月 15 日

上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2019年10月14日15：00 至2019年10月15日15：00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑

路2号。

    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长陈再宏先生。

    6、出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共7人，代表有
效表决权股份192,527,236股，占公司股份总数的66.8497%。其中：

出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共6人，代表有效表决

权股份192,344,736股，占公司股份总数的66.7864%；参加网络投票

的股东共1人，代表有效表决权股份182,500股，占公司股份总数的

0.0634%。

    中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计

持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况如下：

通过现场和网络投票的股东共1人，代表股份182,500股，占公司股份

总数的0.0634％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占

公司股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东1人，代表股份

182,500股，占公司股份总数的0.0634％。

    7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了

本次股东大会。

   本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   二、议案审议表决情况

   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通

过了以下议案：

   1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非

独立董事候选人的议案》
   本议案采取累积投票制的方式选举陈再宏先生、陈再慰先生、李

则东先生、俞永伟先生、刘苹女士、许芳芳女士为公司第四届董事会
非独立董事，均获出席会议有效表决权股份总数的二分之一以上同

意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止，具

体表决结果如下：

    1.01 选举陈再宏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

   表决结果：同意192,527,236股，占出席会议有效表决权股份总

数的100%。

   其中，中小投资者表决结果：同意182,500股，占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份的100%。

   陈再宏先生当选公司第四届董事会非独立董事。

    1.02 选举陈再慰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

   表决结果：同意192,527,236股，占出席会议有效表决权股份总

数的100%。

   其中，中小投资者表决结果：同意182,500股，占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份的100%。

   陈再慰先生当选公司第四届董事会非独立董事。

    1.03 选举李则东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

   表决结果：同意192,527,236股，占出席会议有效表决权股份总

数的100%。

   其中，中小投资者表决结果：同意182,500股，占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份的100%。

   李则东先生当选公司第四届董事会非独立董事。

    1.04 选举俞永伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人
   表决结果：同意192,527,236股，占出席会议有效表决权股份总

数的100%。

   其中，中小投资者表决结果：同意182,500股，占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份的100%。

   俞永伟先生当选公司第四届董事会非独立董事。

    1.05 选举刘苹女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

   表决结果：同意192,527,236股，占出席会议有效表决权股份总

数的100%。

   其中，中小投资者表决结果：同意182,500股，占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份的100%。

   刘苹女士当选公司第四届董事会非独立董事。

    1.06 选举许芳芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人

   表决结果：同意192,527,236股，占出席会议有效表决权股份总

数的100%。

   其中，中小投资者表决结果：同意182,500股，占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份的100%。

   许芳芳女士当选公司第四届董事会非独立董事。

   2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独

立董事候选人的议案》
   本议案采取累积投票制的方式选举郑燕女士、史志振先生、茅开
浪先生为公司第四届董事会独立董事，均获出席会议有效表决权股份

总数的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第
四届董事会届满止，具体表决结果如下：
   2.01 选举郑燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人

   表决结果：同意192,527,236股，占出席会议有效表决权股份总

数的100%。

   其中，中小投资者表决结果：同意182,500股，占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份的100%。

   郑燕女士当选公司第四届董事会独立董事。
   2.02 选举史志振先生为公司第四届董事会独立董事候选人

   表决结果：同意192,527,236股，占出席会议有效表决权股份总

数的100%。

   其中，中小投资者表决结果：同意182,500股，占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份的100%。

   史志振先生当选公司第四届董事会独立董事。
   2.03 选举茅开浪先生为公司第四届董事会独立董事候选人

   表决结果：同意192,527,236股，占出席会议有效表决权股份总

数的100%。

   其中，中小投资者表决结果：同意182,500股，占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份的100%。

   茅开浪先生当选公司第四届董事会独立董事。
   3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非

职工代表监事候选人的议案》
   本议案采取累积投票制的方式选举李先泉先生、朱亚清女士为公
司第四届监事会非职工代表监事，均获出席会议有效表决权股份总数
的二分之一以上同意，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届
监事会届满止。具体表决结果如下：
     3.01 选举李先泉先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选

人

     表决结果：同意192,527,236股，占出席会议有效表决权股份总

数的100%。

     其中，中小投资者表决结果：同意182,500股，占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份的100%。

     李先泉先生当选公司第四届监事会非职工代表监事。

       3.02 选举朱亚清女士为公司第四届监事会非职工代表监事候

选人

     表决结果：同意192,527,236股，占出席会议有效表决权股份总

数的100%。

     其中，中小投资者表决结果：同意182,500股，占出席会议的中

小股东所持有效表决权股份的100%。

     朱亚清女士当选公司第四届监事会非职工代表监事。

     三、律师出具的法律意见

     北京市金杜（青岛）律师事务所李萍和孙志芹律师出席了本次股

东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员

和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法
有效。

    四、备查文件

    1、《宁波戴维医疗器械股份有限公司 2019 年第一次临时股东大

会会议决议》

    2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于宁波戴维医疗器械股
份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》

    特此公告。
                         宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会
                                   2019 年 10 月 15 日