戴维医疗：关于续聘会计师事务所的公告2020-04-10
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2020-023
宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
04 月 08 日召开了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会
议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期
一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司
2019 年度股东大会审议通过，现就具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，其在担
任公司审计机构期间，严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计
原则，客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较
好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司 2019
年度财务报告审计意见。
为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提
议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。2020
年度，公司给予天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计报酬
为 50 万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质 特殊普通合伙企业 是否曾从事证券服务业务 是
天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务
所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙
历史沿革 江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计师事务所（特殊普通
合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事
务所之一。
注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、
中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审
业务资质 计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美
国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局
（FRC）注册事务所等。
是否加入相关国
否
际会计网络
上年末，职业风险基金累计已计提 1 亿元以上，购买的职业保险
投资者保护能力 累计赔偿限额 1 亿元以上，相关职业风险基金与职业保险能够承担正
常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
2、人员信息
首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204 人
注册会计师 1,606 人
上年末从业人员类
从业人员 5,603 人
别及数量
从事过证券服务业务的注册会计师 1,216 人
姓名 施其林
拟签字注册会计师
1994 年至今在天健会计师事务所从事审计相关工
1 从业经历
作。
姓名 张建东
拟签字注册会计师
2012 年 9 月至今在天健会计师事务所从事审计相关
2 从业经历
工作。
3、业务信息
业务总收入 22 亿元
审计业务收入 20 亿元
最近一年业务
证券业务收入 10 亿元
信息
审计公司家数 约 15,000 家
上市公司年报审计家数（含 A、B 股） 403 家
上市公司所在行业 医疗器械业
是否具有相关行业审计业务经验 是
4、执业信息
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中
国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
证券服务业
项目组成员 姓名 执业资质 从业经历
务从业年限
注册会计师，注
项目合伙人 施其林 册资产评估师、 见 2.人员信息 26
注册税务师
注册会计师、注
1995 年起从事注
项目质量控制复核人 刘绍秋 册税务师、注册 25
册会计师业务
资产评估师
注册会计师，注
施其林 册资产评估师、 见 2.人员信息 26
拟签字注册会计师
注册税务师
张建东 注册会计师 见 2.人员信息 7
5、诚信记录
（1）天健会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 2次 3次 5次
自律监管措施 1次 无 无
（2）拟签字注册会计师
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚 无 无 无
行政处罚 无 无 无
行政监管措施 无 无 无
自律监管措施 无 无 无
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于 2020 年 03 月 27 日召开了第四届董事
会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机
构的议案》。审计委员会对审计机构提供的资料进行审核并进行专业
判断，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任
能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同
意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机
构。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
（1）公司独立董事对公司续聘 2020 年度审计机构事项进行了事
前认可，并对此事项发表了如下意见。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的审计
机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审
计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、
公正地出具各项专业报告。我们认为，天健会计师事务所（特殊普通
合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，客
观、公正地出具各项专业报告。我们一致同意公司继续聘请天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
（2）独立董事对该事项发表的独立意见如下。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有上
市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期
间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持以公允、
客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见。为保证公司
审计工作的顺利进行，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并且同意提请公
司董事会审议后提交公司股东大会审议。
3、董事会审议情况
公司第四届董事会第三次会议于 2020 年 04 月 08 日召开，审议
通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。审
计费用为 50 万元。董事会同意将该议案提交股东大会审议。
4、监事会审议情况
公司第四届监事会第三次会议于 2020 年 04 月 08 日召开，审议
通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。经审核，监事会认为
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程
中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，因而同意续
聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
监事会同意将该议案提交股东大会审议。
5、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2019 年
度股东大会审议。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第三次会议决议；
2、公司第四届监事会第三次会议决议；
3、公司第四届审计委员会第三次会议决议；
4、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立
意见；
5、独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前
认可意见；
6、拟聘任会计师事务所营业执照，主要负责人和监管业务联系
人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证
件、执业证照和联系方式。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
2020年04月10日
