戴维医疗：关于修订《股东大会议事规则》、《股东大会网络投票实施细则》的公告2020-04-10
证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2020-025
宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于修订《股东大会议事规则》、《股东大会网络投票实
施细则》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年04
月08日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈股东大会
议事规则〉、〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》，上述议案尚需提
交公司股东大会审议。具体修订内容如下：
文件名称 修订前 修订后
第二十五条 股东大会通 第二十五条 股东大会通
股东大会议事规则 知中应当列明会议时间、地点， 知中应当列明会议时间、地点，
并确定股权登记日。股权登记 并确定股权登记日。股权登记
日与会议日期之间的间隔应当 日与会议日期之间的间隔应当
不多于七个工作日。股权登记 不多于七个工作日且与网络投
日一旦确认，不得变更。 票开始日之间至少间隔二个交
易日。股权登记日一旦确认，
不得变更。
第二十八条 公司应当在 第二十八条 公司应当在
公司住所地或《公司章程》规 公司住所地或《公司章程》规
定的地点召开股东大会。 定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场， 股东大会应当设置会场，
以现场会议形式召开。在保证 以现场会议形式召开。在保证
股东大会合法、有效的前提下， 股东大会合法、有效的前提下，
公司可以采用网络或者其他方 公司可以采用网络或者其他方
式为股东参加股东大会提供便 式为股东参加股东大会提供便
利。股东通过上述方式参加股 利。股东通过网络投票系统对
东大会的，即视为出席。 股东大会任一提案进行一次以
股东可以亲自出席股东大 上有效投票的或者通过上述其
会，也可以委托他人代为出席 他方式参加股东大会的，即视
和在授权范围内行使表决权， 为出席。
两者具有同等的法律效力。 股东可以亲自出席股东大
会，也可以委托他人代为出席
和在授权范围内行使表决权，
两者具有同等的法律效力。
第二十九条 公司股东大 第二十九条 公司股东大
会采用网络或其他方式的，应 会采用网络或其他投票方式
当在股东大会通知中明确载明 的，应当在股东大会通知中明
网络或其他方式的表决时间以 确载明网络或其他投票方式的
及表决程序。 表决时间以及表决程序。
股东大会网络或其他方式 互联网投票系统开始投票
投票的开始时间，不得早于现 的时间为股东大会召开当日上
场股东大会召开前一日下午 午 9∶15，结束时间为现场股
3:00， 并不得迟于现场股东大 东大会结束当日下午 3∶00。
会召开当日上午9:30，其结束
时间不得早于现场股东大会结
束当日下午3:00。
第四十八条 召集人应当 第四十八条 召集人应当
保证会议记录内容真实、准确 保证会议记录内容真实、准确
和完整。出席会议的董事、董 和完整。出席会议的董事、董
事会秘书、召集人或其代表、 事会秘书、召集人或其代表、
会议主持人应当在会议记录上 会议主持人应当在会议记录上
签名，并保证会议记录内容真 签名，并保证会议记录内容真
实、准确和完整。会议记录应 实、准确和完整。会议记录应
当与现场出席股东的签名册及 当与现场出席股东的签名册及
代理出席的委托书、表决情况 代理出席的委托书、表决情况
的有效资料一并保存，保存期 的有效资料一并保存，保存期
限不少于二十年。 限不少于十年。
第五十三条股东（包括股 第五十三条股东（包括股
东代理人）以其所代表的有表 东代理人）以其所代表的有表
决权的股份数额行使表决权， 决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投 股东大会审议影响中小投
资者利益的重大事项时，对中 资者利益的重大事项时，对中
小投资者的表决应当单独计 小投资者的表决应当单独计
票。单独计票结果应当及时公 票。单独计票结果应当及时公
开披露。 开披露。
公司持有的本公司股份没 公司持有的本公司股份没
有表决权，且该部分股份不计 有表决权，且该部分股份不计
入出席股东大会有表决权的股 入出席股东大会有表决权的股
份总数。 份总数。
董事会、独立董事和符合 董事会、独立董事、持有
相关规定条件的股东可以征集 百分之一以上有表决权股份的
股东投票权。征集股东投票权 股东或者依照法律、行政法规
应当向被征集人充分披露具体 或者中国证监会的规定设立的
投票意向等信息。禁止以有偿 投资者保护机构，可以作为征
或者变相有偿的方式征集股东 集人，自行或者委托证券公司、
投票权。公司不得对征集投票 证券服务机构，公开请求公司
权提出最低持股比例限制。 股东委托其代为出席股东大
会，并代为行使提案权、表决
权等股东权利。
征集股东投票权应当向被
征集人充分披露具体投票意向
等信息，禁止以有偿或者变相
有偿的方式征集股东投票权。
公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。
第六十条 股东大会采取 第六十条股东大会采取记
记名方式投票表决。在公司除 名方式投票表决。在公司除现
现场会议形式，还提供了网络 场会议形式，还提供了网络或
或其他会议形式的情况下，同 其他会议形式的情况下，同一
一表决权只能选择现场、网络 表决权只能选择现场、网络或
或其他表决方式中的一种。同 其他表决方式中的一种。同一
一表决权出现重复表决的以第 表决权出现重复表决的以第一
一次投票结果为准。 次有效投票结果为准。
第一条 为规范宁波戴维 第一条 为规范宁波戴维
股东大会网络投票 医疗器械股份有限公司（以下 医疗器械股份有限公司（以下
简称“公司”）股东大会网络 简称“公司”）股东大会网络
实施细则
投票业务，维护全体股东的合 投票业务，维护全体股东的合
法权益，根据《中华人民共和 法权益，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国 国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《深圳证券交易所上 证券法》、《深圳证券交易所上
市公司股东大会网络投票实施 市公司股东大会网络投票实施
细则》等有关法律法规、规范 细则（2019年修订）》等有关法
性文件及《宁波戴维医疗器械 律法规、规范性文件及《宁波
股份有限公司章程》（以下简称 戴维医疗器械股份有限公司章
“《公司章程》”）的有关规 程》（以下简称“《公司章
定，结合公司实际情况，特制 程》”）的有关规定，结合公
定本细则。 司实际情况，特制定本细则。
第四条 公司召开股东大 第四条 公司召开股东大
会，除现场会议投票外，将尽 会，除现场会议投票外，应当
可能向股东提供股东大会网络 向股东提供股东大会网络投票
投票服务，方便股东行使表决 服务，方便股东行使表决权。
权。股东大会议案按照有关规 股东大会议案按照有关规定需
定需要同时征得社会公众股股 要同时征得社会公众股股东单
东单独表决通过的，或根据《公 独表决通过的，或根据《公司
司章程》规定需要进行网络投 章程》规定需要进行网络投票
票的，除现场会议投票外，公 的，除现场会议投票外，公司
司应当向股东提供股东大会网 应当向股东提供股东大会网络
络投票服务。对于监事会或股 投票服务。对于监事会或股东
东自行召集的股东大会，且公 自行召集的股东大会，且公司
司董事会不予配合的情形，股 董事会不予配合的情形，股东
东大会召集人可比照本制度的 大会召集人可比照本制度的规
规定办理网络投票的相关事 定办理网络投票的相关事宜。
宜。
第五条 股东大会股权登 第五条 股东大会股权登
记日登记在册的所有股东，均 记日登记在册的所有股东，均
有权通过网络投票系统行使表 有权通过网络投票系统行使表
决权，但同一股份只能选择现 决权，但同一股份只能选择现
场投票、网络投票或符合规定 场投票、网络投票或符合规定
的其他投票方式中的一种表决 的其他投票方式中的一种表决
方式。如同一股份通过以上方 方式。如同一股份通过以上方
式重复参加投票的，以现场表 式重复参加投票的，以第一次
决结果为准。 有效投票结果为准。
第七条 公司在股东大会 第七条 公司在股东大会
通知中，应当对网络投票和累 通知中，应当对网络投票和累
积投票的投票代码、投票议案 积投票的投票代码、投票简称、
号、投票方式等有关事项做出 投票时间、投票提案、提案类
明确说明。 型等有关事项做出明确说明。
第八条 公司股东大会采 第八条 公司股东大会采
用网络投票方式的，公司应当 用网络投票方式的，应当与信
在网络投票首日的三个交易日 息公司签订协议；公司应当在
之前（不含当日）与信息公司 网络投票开始日的二个交易日
签订协议，并提供股权登记日 之前提供股权登记日登记在册
登记在册的电子数据，包括股 的电子数据，包括股东名称、
东名称、股东账号、股份类别、 股东账号、股份类别、股份数
股份数量等内容的全部股东资 量等内容的全部股东资料。
料。
第十二条 互联网投票系 第十二条 互联网投票系
统开始投票的时间为股东大会 统开始投票的时间为股东大会
召开前一日15:00，结束时间为 召开当日上午9∶15，结束时间
现场股东大会结束当日15:00。 为现场股东大会结束当日下午
3∶00。
第十三条 股东通过互联 第十三条 股东通过互联
网投票系统进行网络投票，需 网投票系统进行网络投票，需
按照《深圳证券交易所投资者 按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务实施细 网络服务身份认证业务指引
则》的规定办理身份认证，取 （2016年修订）》的规定办理身
得“深圳证券交易所数字证 份认证，取得“深圳证券交易
书”或“深圳证券交易所投资 所数字证书”或“深圳证券交
者服务密码”。 易所投资者服务密码”。
第十七条 对于采用累积 第十七条 对于采用累积
投票制的议案，公司股东应当 投票制的议案，公司股东应当
以其所拥有的选举票数为限进 以其所拥有的选举票数为限进
行投票，如股东所投选举票数 行投票，如股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，其对 超过其拥有选举票数的，或者
该项议案所投的选举票视为弃 在差额选举中投票超过应选人
权。 数的，其对该项议案所投的选
举票不视为有效投票。
第十九条 公司同时通过 第十九条 公司同时通过
深圳证券交易所交易系统和互 深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统为股东提供网络 联网投票系统为股东提供网络
投票服务的，网络投票系统对 投票服务的，网络投票系统对
以上两种方式的投票予以合并 以上两种方式的投票予以合并
计算。网络投票系统按股东账 计算；上市公司选择采用现场
户统计投票结果，如同一股东 投票辅助系统的，信息公司对
账户通过以上两种方式重复投 现场投票和网络投票数据予以
票，股东大会表决结果以第一 合并计算。网络投票系统按股
次有效投票结果为准。公司可 东账户统计投票结果，如同一
在现场股东大会投票结束后， 股东账户通过以上两种方式重
通过互联网投票系统取得网络 复投票，股东大会表决结果以
表决结果。 第一次有效投票结果为准。公
股东大会投票表决结束 司可在现场股东大会投票结束
后，公司应当对每项议案合并 后，通过互联网投票系统取得
统计现场投票、网络投票以及 网络表决结果。
符合规定的其他投票方式的投 股东大会投票表决结束
票表决结果，方可予以公布。 后，公司应当对每项议案合并
在正式公布表决结果前，公司 统计现场投票、网络投票以及
应当保证自身并要求公司主要 符合规定的其他投票方式的投
股东和股东大会网络投票的网 票表决结果，方可予以公布。
络服务方对投票表决情况承担 在正式公布表决结果前，公司
保密义务。 应当保证自身并要求公司主要
股东和股东大会网络投票的网
络服务方对投票表决情况承担
保密义务。
第二十一条 投资者可于 第二十一条 投资者可于
次一交易日在证券营业部查询 次一交易日在证券公司交易客
其使用交易系统进行网络投票 户端查询其使用交易系统进行
的结果。对于总议案的表决意 网络投票的结果。对于总议案
见，在投票结果的统计、查询 的表决意见，在投票结果的统
和回报的处理上，分拆为对各 计、查询和回报的处理上，分
项议案的投票，在查询投票结 拆为对各项议案的投票，在查
果回报时，显示为对各项议案 询投票结果回报时，显示为对
的表决结果。 各项议案的表决结果。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
2020年04月10日
