宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事
  关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关

规定，作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，

现就公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表独立意见如

下：

    一、关于2019年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情

况的独立意见

    经认真核查报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况，我们

认为：公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；

公司不存在为控股股东及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人

提供担保的情况，报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种

违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2019年12月31日的违规

对外担保情况。

    二、关于公司2019年度利润分配预案的独立意见

    经核查，公司2019年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章

程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，充分考虑了对投资者的

合理投资回报，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害广大

股东特别是中小投资者的利益，同意公司董事会的利润分配预案。
    三、关于续聘2020年度审计机构的独立意见

    经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资

格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审

计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚

持以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见。

为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成

果，体现了良好的专业水准，为加强公司的财务管理，并保证审计工

作的连续性，我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，并且同意提请公司董事会

审议后提交公司股东大会审议。

    四、关于公司董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见

    公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案，系根据公司所处

行业并结合公司自身实际情况制定的，决策程序及确定依据符合有关

法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，

有利于公司的长远发展。

    五、关于公司 2019 年度关联交易事项的独立意见

    经认真审查，公司 2019 年度未发生重大关联交易事项。公司的

关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》和《关联

交易管理制度》的规定。交易事项定价公允，没有违反公开、公平、

公正的原则，且符合公司实际生产经营的需要，不影响公司运营的独

立性，不存在内部交易，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符

合公司的整体利益。
    六、关于2019年度内部控制自我评价报告的独立意见

    经审阅，公司已经建立了一套比较完整且运行有效的内部控制体

系，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，从公司层面到各

业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要的内部监督机制，为公

司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整

提供了合理保障。公司董事会编制的《2019年度内部控制自我评价报

告》较为全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    七、关于会计政策变更的独立意见

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合

理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计

政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害

公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。本次会计政策变更的决

策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公

司本次会计政策变更。

    八、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见

    从以往公司使用闲置自有资金购买理财产品情况看，本金利息均

安全回收，取得较好收益，提高了资金使用效率；公司目前自有资金

相对充裕，在保证公司正常运营、投资需要和资金安全的基础上，预

计会有部分资金暂时闲置，运用这部分暂时闲置资金，将有利于提高

公司资金使用效率，增加公司投资收益。同时公司内控制度较为完善，

公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
    本次议案经董事会审议后，还需提交股东大会审议，决策和审议

程序符合有关法规和公司章程要求。

    上述资金的使用不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利

益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此

我们一致同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。

                    （此页以下无正文）
（此页无正文，为《宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事关于公

司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）



独立董事：




    郑   燕               史志振                茅开浪




                                           2020 年 04 月 08 日