证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2021-016
宁波戴维医疗器械股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2020 年度审计意见为标准审计意见；
2、本次不涉及变更会计师事务所；
3、审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存
在异议。
宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
02 月 07 日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会
议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，同意续聘天
健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期
一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司
2020 年度股东大会审议通过，现就具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关
业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资
者保护能力。其在为公司提供审计服务期间，严格遵守国家相关的法
律法规，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立
审计意见，切实履行了审计机构应尽的职责，按计划完成了对公司的
各项审计业务。
为保持审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司发展服务，经
公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自公司股东大
会审议通过之日起生效。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 203 人
注册会计师 1,859 人
上年末执业
签署过证券服务业务审计报告的注册
人员数量 737 人
会计师
业务收入总额 30.6 亿元
2020 年业务
审计业务收入 27.2 亿元
收入
证券业务收入 18.8 亿元
2020 年上市 客户家数 511 家
公司（含 A、 审计收费总额 5.8 亿元
B 股）审计情 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技
况 术服务业，批发和零售业，房地产
业，建筑业，电力、热力、燃气及
水生产和供应业，金融业，交通运
输、仓储和邮政业，文化、体育和
娱乐业，租赁和商务服务业，水利、
环境和公共设施管理业，科学研究
和技术服务业，农、林、牧、渔业，
采矿业，住宿和餐饮业，教育，综
合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 382 家
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风
险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业
风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风
险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督
管理措施 12 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律
处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未
受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
何时开 近三年签署或复核上市
何时开
何时成 何时开 始为本 公司审计报告情况
项目组成 始从事
姓名 为注册 始在本 公司提
员 上市公
会计师 所执业 供审计
司审计
服务
2020 年度，签署银亿股
份、百隆东方、元成股份
等上市公司 2019 年度审
计报告；复核北大医
药、重庆路桥 2019
年度审计报告。
2019 年度，签署圣龙股
项目合伙 份、戴维医疗、恒林股份
卢娅萍 2000 年 2000 年 2000 年 2009 年
人 等上市公司 2018 年度审
计报告。
2018 年度，签署戴维医
疗、梦百合、恒林股份等
上市公司 2017 年度审计
报告；复核金字股份、
开山股份 2017 年度
审计报告。
2020 年度，签署银亿股
份、百隆东方、元成股份
等上市公司 2019 年度审
计报告；复核北大医
药、重庆路桥 2019
年度审计报告。
2019 年度，签署圣龙股
份、戴维医疗、恒林股份
卢娅萍 2000 年 2000 年 2000 年 2009 年
等上市公司 2018 年度审
签字注册
计报告。
会计师
2018 年度，签署戴维医
疗、梦百合、恒林股份等
上市公司 2017 年度审计
报告；复核金字股份、
开山股份 2017 年度
审计报告。
2018 年，签署梦百合、银
王润 2008 年 2008 年 2008 年 2021 年 亿股份、浙江交科 2017
年度审计报告。
2019 年，签署银亿股份、
浙江交科 2018 年度审计
报告。
2020 年，签署银亿股份、
浙江交科 2019 年度审计
报告。
2018 年，签署曲美家居、
苏垦农发、现代制药、苏
美达、瑞斯康达 2017 年
度审计报告；复核华翔股
份、赣能股份 2017 年审
计报告。
2019 年，签署曲美家居、
苏垦农发、现代制药、苏
质量控制 美达、瑞斯康达 2018 年
刘绍秋 1998 年 2000 年 2010 年 2020 年
复核人 度审计报告；复核华翔股
份、赣能股份 2018 年审
计报告。
2020 年，签署苏垦农发、
现代制药、苏美达、瑞斯
康达、中电电机、宝兰德
2019 年审计报告；复核申
科股份、浙江富润 2019
年审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会
计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的
具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商
确定相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会于 2021 年 01 月 27 日召开了第四届董事
会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机
构的议案》。审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的机
构信息、人员信息、业务信息等相关材料进行了审查，认为天健会计
师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能
力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，认为其在执业过程中坚
持独立审计原则，客观、公正、公允地反应公司财务状况、经营成果，
同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可
意见及同意的独立意见。
独立董事事前认可意见：经审核，我们认为天健会计师事务所（特
殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，在为公司提供审计服
务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，工作严谨客观，
较好的履行了责任和义务，出具的各项报告能够客观、真实地反映公
司的财务状况和经营成果。且天健会计师事务所（特殊普通合伙）具
有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具
备相关的审计资格，为保证公司 2021 年度审计工作的稳健和连续性，
我们一致同意将公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
独立董事独立意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能
力，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经
营成果，体现了良好的专业水准。我们认为继续聘任天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，符合法律、法规和
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
我们一致同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年度审计机构，聘期一年，并且同意提请公司董事会审议后提
交公司股东大会审议。
（三）董、监事会对议案审议和表决情况
2021 年 02 月 07 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，以
全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议
案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审
计机构，并同意将该议案提请公司 2020 年度股东大会审议。
2021 年 02 月 07 日，公司召开了第四届监事会第七次会议，以
全票同意的表决结果审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议
案》。
（四）生效日期
本次《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2020
年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
（一）公司第四届董事会第七次会议决议；
（二）公司第四届监事会第七次会议决议；
（三）公司第四届审计委员会第八次会议决议；
（四）独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独
立意见；
（五）独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的事
前认可意见；
（六）拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
2021年02月09日