证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2021-023
宁波戴维医疗器械股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2021 年 03 月 03 日（星期三）上午 09:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 03 月 03
日的交易时间，即 09:15-09:25,09:30-11:30 和 13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021年03月03日上午09:15 至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑
路2号。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈再宏先生。
6、出席本次会议的股东及股东代理人共13人，代表有效表决权
股份192,654,936股，占公司股份总数的66.8941%。其中：出席现场
会议的股东及股东代理人共9人，代表有效表决权股份192,442,036
股，占公司股份总数的66.8202%；参加网络投票的股东共4人，代表
有效表决权股份212,900股，占公司股份总数的0.0739%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况如下：
通过现场和网络投票的股东共6人，代表股份307,800股，占公司股份
总数的0.1069％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份94,900
股，占公司股份总数的0.0330％；通过网络投票的股东4人，代表股
份212,900股，占公司股份总数的0.0739％。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列
席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过
了以下议案：
1、审议通过了《关于2020年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意192,654,936股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意307,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
2、审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意192,654,936股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意307,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
3、审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意192,654,936股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意307,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
4、审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意192,654,936股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意307,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
5、审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意192,650,836股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对4,100股，占出席
现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0021%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网
络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意303,700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的98.6680%；反对4,100股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的1.3320%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投
资者代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
6、审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意192,654,936股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意307,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
7、审议通过了《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意192,650,836股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对4,100股，占出席
现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0021%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网
络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意303,700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的98.6680%；反对4,100股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的1.3320%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投
资者代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
8、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意192,650,836股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.9979%；反对4,100股，占出席
现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0021%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网
络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意303,700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的98.6680%；反对4,100股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的1.3320%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投
资者代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意192,654,936股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意307,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
10、审议通过了《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议
案》
表决结果：同意192,654,936股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意307,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
11、审议通过了《关于修订〈对外投资决策制度〉的议案》
表决结果：同意192,654,936股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意307,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
12、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意192,654,936股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意307,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案为特别决议事项，己经出席股东大会有表决权的股东及股
东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
13、审议通过了《关于公司<未来三年股东分红回报规划
（2021-2023年）>的议案》
表决结果：同意192,654,936股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意307,800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（青岛）律师事务所李萍律师和孙志芹律师出席了本
次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的
人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、《宁波戴维医疗器械股份有限公司 2020 年度股东大会会议决
议》；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于宁波戴维医疗器械股
份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
2021 年 03 月 03 日
