证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2022-032
宁波戴维医疗器械股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2022 年 04 月 15 日（星期五）上午 09:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022
年 04 月 15 日 的 交 易 时 间 ， 即 09:15-09:25,09:30-11:30 和
13:00-15:00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年04月15日上午09:15 至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑
路2号。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陈再宏先生。
6、出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表有效表决权
股份192,625,436股，占公司股份总数的66.8838%。其中：出席现场
会议的股东及股东代理人共7人，代表有效表决权股份192,347,136
股，占公司股份总数的66.7872%；参加网络投票的股东共3人，代表
有效表决权股份278,300股，占公司股份总数的0.0966%。
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况如下：
通过现场和网络投票的股东共3人，代表股份278,300股，占公司股份
总数的0.0966％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占
公司股份总数的0.0000％；通过网络投票的股东3人，代表股份
278,300股，占公司股份总数的0.0966％。
7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了
本次股东大会。因受新型冠状病毒疫情的影响，部分董事、监事、高
级管理人员以通讯方式出席，北京市金杜（青岛）律师事务所律师通
过视频方式对公司2021年度股东大会进行了见证并出具了法律意见
书。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议通过
了以下议案：
1、审议通过了《关于2021年度报告全文及摘要的议案》
表决结果：同意192,625,436股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意278,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
2、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意192,625,436股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意278,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
3、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意192,625,436股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意278,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
4、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意192,625,436股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意278,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意192,625,436股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意278,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
6、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意192,625,436股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意278,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
7、审议通过了《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意192,625,436股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意278,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
8、审议通过了《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意192,625,436股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意278,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
9、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意192,625,436股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席现场
会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意278,300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者及中
小投资者代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者代理
人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
10、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意192,348,136股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.8560%；反对277,300股，占出
席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的
0.1440%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会
议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意1,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表
决权股份总数的0.3593%；反对277,300股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的99.6407%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
11、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意192,348,136股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.8560%；反对277,300股，占出
席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的
0.1440%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会
议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意1,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表
决权股份总数的0.3593%；反对277,300股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的99.6407%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案为特别决议事项，己经出席股东大会有表决权的股东及股
东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
12、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意192,348,136股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.8560%；反对277,300股，占出
席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的
0.1440%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会
议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意1,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表
决权股份总数的0.3593%；反对277,300股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的99.6407%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案为特别决议事项，己经出席股东大会有表决权的股东及股
东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
13、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意192,348,136股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.8560%；反对277,300股，占出
席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的
0.1440%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会
议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意1,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表
决权股份总数的0.3593%；反对277,300股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的99.6407%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案为特别决议事项，己经出席股东大会有表决权的股东及股
东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
14、审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》
表决结果：同意192,348,136股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.8560%；反对277,300股，占出
席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的
0.1440%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会
议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意1,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表
决权股份总数的0.3593%；反对277,300股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的99.6407%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
15、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意192,348,136股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.8560%；反对277,300股，占出
席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的
0.1440%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会
议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意1,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表
决权股份总数的0.3593%；反对277,300股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的99.6407%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
16、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意192,348,136股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.8560%；反对277,300股，占出
席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的
0.1440%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会
议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意1,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表
决权股份总数的0.3593%；反对277,300股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的99.6407%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案经表决通过。
17、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意192,348,136股，占出席现场会议及参加网络投
票股东所持有效表决权股份总数的99.8560%；反对277,300股，占出
席现场会议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的
0.1440%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席现场会
议及参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独
或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同
意1,000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人所持有效表
决权股份总数的0.3593%；反对277,300股，占出席会议中小投资者及
中小投资者代理人所持有效表决权股份总数的99.6407%；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此议案为特别决议事项，己经出席股东大会有表决权的股东及股
东代理人所持表决权总数三分之二以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
2、律师姓名：李萍、孙志芹
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《宁波戴维医疗器械股份有限公司 2021 年度股东大会会议决
议》；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于宁波戴维医疗器械股
份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁波戴维医疗器械股份有限公司
董事会
2022 年 04 月 15 日
