证券代码：300314       证券简称：戴维医疗   公告编号：2022-046

              宁波戴维医疗器械股份有限公司
           第四届监事会第十三次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监

事会第十三次会议于2022年06月01日下午在公司会议室以现场方式召

开。本次会议于2022年05月25日以专人送达形式通知了全体监事。本

次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，会议由监事

会主席陈红主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相

关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过如

下决议：

    1、审议通过《关于公司向关联方租赁房屋的议案》

    本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    经审核，监事会认为：公司向关联公司象山象牌动力制造有限公

司租赁房屋为公司日常经营活动所需，交易定价合理公允，符合市场

定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。公司董事会在

审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规；
董事会对该事项进行审议和表决的程序合法、有效，符合相关法律、

法规的规定。我们同意该关联交易事项。
    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    特此公告。




                               宁波戴维医疗器械股份有限公司
                                          监事会
                                       2022年06月01日