证券代码：300314     证券简称：戴维医疗    公告编号：2022-061

            宁波戴维医疗器械股份有限公司
        第四届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十四次会议于2022年08月22日上午在公司会议室以现场和通讯

相结合表决的方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，

其中现场出席的董事8人，以通讯方式出席的董事1人，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2022年08月12

日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集和主

持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议以记名投票的

表决方式表决通过了以下决议：

   一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

   《2022年半年度报告全文》和《2022年半年度报告摘要》详细内容

见中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
    特此公告。

                               宁波戴维医疗器械股份有限公司

                                          董事会

                                       2022年08月24日