证券代码：300314     证券简称：戴维医疗    公告编号：2022-086

            宁波戴维医疗器械股份有限公司
        第四届董事会第十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第十六次会议于2022年10月24日上午在公司会议室以现场表决的

方式召开。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于2022年10

月19日以专人送达、电话方式通知全体董事。董事长陈再宏先生召集

和主持了本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次会议以记名投

票的表决方式表决通过了以下决议：

   一、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告全文的议案》

    公司编制的2022年第三季度报告公允、全面、真实地反映了本报

告期的财务状况和经营成果，所披露的信息内容真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022年第三季度报告全文》的具体内容详见中国证监会指定创

业板信息披露网站上的公告。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

    二、审议通过《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》
    根据《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公

司规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的最新规

定，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况制定了《投资者关

系管理制度》。

    本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
    特此公告。

                                宁波戴维医疗器械股份有限公司

                                           董事会

                                       2022年10月25日