宁波戴维医疗器械股份有限公司
              独立董事 2022 年度述职报告
                        （奚盈盈）
各位股东及股东代表：

    作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法

律法规和规章制度的规定和要求，在 2022 年度任职期间，勤勉、忠

实地履行独立董事职责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公

司和股东尤其是中小股东的合法权益。

    公司于 2022 年 11 月 03 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，

选举本人为第五届董事会独立董事，现将本人 2022 年度独立董事履

职情况报告如下：

    一、出席会议情况

    2022 年度，公司第五届董事会共计召开了 1 次董事会，本人亲

自出席了会议，本人认为，公司董事会的召集、召开符合《公司法》、

《公司章程》及有关法律法规的规定。本人严格履行独立董事职责，

对提交董事会的议案认真审议，并以谨慎的态度行使表决权，对公司

重大事项发表客观的独立意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积

极的作用。本人认为董事会的各项议案均未损害全体股东，特别是中
小股东的利益，因此全部投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

    二、发表独立意见情况

    2022 年度任职期间，本人恪尽职守，详细了解公司运作情况，

与公司其他独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：

    1、2022 年 11 月 03 日，在第五届董事会第一次会议上，对关于

聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见。

    三、参与专门委员会的工作情况

    公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及

提名委员会四个专门委员会，各委员会根据董事会制定的各自专门委

员会工作细则行使职权。2022 年 11 月 03 日，公司第五届董事会第

一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议

案》选举本人为公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员。

2022 年度主要履行以下职责：

    作为公司董事会提名委员会主任委员，在任职期间依据《提名委

员会工作细则》，对公司的人事任免提出合理化建议，以规范公司运

作，切实履行了相关工作职责。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2022 年度任职期间，本人利用参加会议的机会以及其他时间对

公司的战略规划、财务情况以及内部控制制度的建立及执行情况、董

事会决议执行情况等进行现场考察，并通过通讯方式与公司其他董

事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系和沟通，及时
获悉公司各项重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对

公司的影响，掌握公司的运行动态，积极对公司经营管理提出建议。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、持续关注公司的信息披露工作。2022 年任职期间，本人持续

关注公司的信息披露情况，督促公司严格按照法律、法规的要求做好

信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正，

充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利

益。

    2、切实履行独立董事职责。2022年任职期间，本人积极参加董

事会和董事会各专门委员会会议，认真审议各项议案，核查实际情况，

在充分了解的基础上独立、客观、审慎地行使表决权， 切实维护全

体股东特别是中小股东的利益。

    六、学习和培训情况

    为更好地履行职责，加强自身的履职能力，充分发挥独立董事的

作用，本人认真学习中国证监会及深圳证券交易所最新的法律、法规、

规范性文件及规章制度，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决

策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对公司和投资者合法

权益的保护能力。

       七、其他工作

    1、未有提议召开董事会的情况发生；

    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；

    3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    以上是本人2022年度在公司任职期间履行职责情况的汇报，新的

一年本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，不断提高自

身的履职能力，继续认真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的

职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别

是中小股东的合法权益。



    特此报告。
（以下无正文，为宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事 2022 年

度述职报告之签署页）




                                            独立董事：奚盈盈

                                           2023 年 03 月 29 日