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公司公告

戴维医疗:关于续聘会计师事务所的公告2023-03-31  

                        证券代码:300314     证券简称:戴维医疗     公告编号:2023-018

            宁波戴维医疗器械股份有限公司
              关于续聘会计师事务所的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宁波戴维医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年

03 月 29 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会

议,审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,同意续聘天

健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一

年,该事项尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将相关情况公告

如下:

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具备证券、期货相关

业务审计从业资格的审计机构,具备多年为上市公司提供审计服务的

经验与能力,在 2022 年度的审计工作中,天健会计师事务所(特殊普

通合伙)遵循独立、客观、公正的职业准则,其出具的报告能够客观、

真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计

机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

    为保证公司审计工作的连续性与稳定性,经公司董事会审计委员

会提议,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2023 年度审计机构,聘期一年,自公司 2022 年度股东大会审议通过之
日起生效。

      二、拟续聘会计师事务所的基本情况

      (一)机构信息

      1、基本信息

 事务所名称     天健会计师事务所(特殊普通合伙)

 成立日期       2011 年 7 月 18 日       组织形式       特殊普通合伙

 注册地址       浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

 首席合伙人     胡少先               上年末合伙人数量       225 人

                注册会计师                                 2,064 人
 上年末执业
                签署过证券服务业务审计报告的注册
 人员数量                                                   780 人
                会计师

 2021 年(经    业务收入总额                  35.01 亿元

 审计)业务收 审计业务收入                    31.78 亿元

 入             证券业务收入                  19.01 亿元

                客户家数                        612 家

                审计收费总额                   6.32 亿元

 2022 年上市                     制造业,信息传输、软件和信息技

 公司(含 A、                    术服务业,批发和零售业,电力、

 B 股)审计情                    热力、燃气及水生产和供应业,水
                涉及主要行业
 况                              利、环境和公共设施管理业,租赁

                                 和商务服务业,房地产业,金融业,

                                 交通运输、仓储和邮政业,科学研
                                      究和技术服务业,文化、体育和娱

                                      乐业,建筑业,采矿业,农、林、

                                      牧、渔业,住宿和餐饮业,教育,

                                      综合等

                   本公司同行业上市公司审计客户家数 458 家

    2、投资者保护能力

    上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风

险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业

风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风

险基金管理办法》等文件的相关规定。

           近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

 起诉(仲                                                          诉讼(仲裁)结
            被诉(被仲裁人) 诉讼(仲裁)事件   诉讼(仲裁)金额
 裁人)                                                                  果

                                                                   一审判决天健在
                                                                   投资者损失的 5%
                                                                   范围内承担比例
            亚太药业、天健、                    部分案件在诉前调
  投资者                         年度报告                          连带责任,天健
                安信证券                        解阶段,未统计
                                                                   投保的职业保险
                                                                   足以覆盖赔偿金
                                                                         额
                                                                   案件尚未开庭,
                                                                   天健投保的职业
  投资者     罗顿发展、天健      年度报告           未统计
                                                                   保险足以覆盖赔
                                                                       偿金额
                                                                   案件尚未开庭,
            东海证券、华仪电                                       天健投保的职业
  投资者                         年度报告           未统计
                气、天健                                           保险足以覆盖赔
                                                                       偿金额
 伯朗特机                                                          案件尚未开庭,
   器人     天健、天健广东分                                       天健投保的职业
                                 年度报告           未统计
 股份有限           所                                             保险足以覆盖赔
   公司                                                                偿金额
       3、诚信记录

       天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2020 年 1 月 1 日至

   2022 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13

   次、自律监管措施 1 次,未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三

   年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 31 人次、自律监管

   措施 2 人次、纪律处分 3 人次,未受到刑事处罚,共涉及 39 人。

       (二)项目信息

       1、基本信息
                                                   何时开    近三年签署或复核上市
                               何时开
                     何时成              何时开    始为本      公司审计报告情况
项目组成                       始从事
           姓名      为注册              始在本    公司提
员                             上市公
                     会计师              所执业    供审计
                               司审计
                                                     服务
                                                             2022 年,签署银亿股份、
                                                             梦百合、百隆东方等上市
                                                             公司 2021 年度审计报告。
                                                             2021 年,签署*ST 银亿、
项目合伙                                                     梦百合、百隆东方等上市
           卢娅萍    2000 年   2000 年   2000 年   2009 年
人                                                           公司 2020 年度审计报告。
                                                             2020 年度,签署银亿股
                                                             份、百隆东方、元成股份
                                                             等上市公司 2019 年度审
                                                             计报告。
                                                             2022 年,签署银亿股份、
                                                             梦百合、百隆东方等上市
                                                             公司 2021 年度审计报告。
                                                             2021 年,签署*ST 银亿、
                                                             梦百合、百隆东方等上市
           卢娅萍    2000 年   2000 年   2000 年   2009 年
                                                             公司 2020 年度审计报告。
签字注册
                                                             2020 年度,签署银亿股
会计师
                                                             份、百隆东方、元成股份
                                                             等上市公司 2019 年度审
                                                             计报告。
                                                             2022 年,签署梦百合、明
           黄亦怡    2017 年   2017 年   2017 年   2021 年   新旭腾等上市公司 2021
                                                             年度审计报告。
                                                             2022 年,签署瑞斯康达、
                                                             中电电机、神农集团等上
项目质量
                                                             市公司 2021 年度审计报
控制复核   刘绍秋    1998 年   2000 年   2010 年   2020 年
                                                             告;复核浙江富润、申科
人
                                                             滑动、西大门等上市公司
                                                             2021 年度审计报告

       2、诚信记录

       项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存

   在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部

   门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律

   组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

       3、独立性

       天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会

   计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

       4、审计收费

       公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具

   体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确

   定相关审计费用。

       三、拟续聘会计师事务所履行的程序

       (一)审计委员会履职情况

       公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)

   从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查,认为天健会计

   师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务审计从业资格,能够满足公

   司审计工作需求。因此,董事会审计委员会同意公司续聘天健会计师

   事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并将相关议案提
交公司董事会审议。

    (二)独立董事的事前认可情况和独立意见

    1、事前认可意见

    经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相

关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和职

业素养,在 2022 年度审计工作中独立、客观、及时地完成了与公司约

定的各项审计任务。为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性,

我们同意将公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023

年度审计机构的议案提交公司董事会审议。

    2、独立意见

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,具备

多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,有足够的独立性、专业

胜任能力、投资者保护能力,能够为公司提供准确、公正的审计服务。

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构是

基于其各方面均能够满足公司的审计要求,有利于保证公司审计工作

的连续性和质量要求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司

续聘审计机构事项的相关审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》

的有关规定,因此,我们同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通

合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年,并且同意提请公司董事

会审议后提交公司股东大会审议。

    (三)董、监事会对议案审议和表决情况

    2023 年 03 月 29 日,公司召开了第五届董事会第二次会议,以全
票同意的表决结果审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》,

拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,

并同意将该议案提请公司 2022 年度股东大会审议。

    2023 年 03 月 29 日,公司召开了第五届监事会第二次会议,以全

票同意的表决结果审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

    (四)生效日期

    本次《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2022

年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件

    (一)公司第五届董事会第二次会议决议;

    (二)公司第五届监事会第二次会议决议;

    (三)公司第五届审计委员会第二次会议决议;

    (四)独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独

立意见;

    (五)独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事

前认可意见;

    (六)拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

    特此公告。




                                宁波戴维医疗器械股份有限公司
                                             董事会
                                       2023年03月31日