证券代码：300321           证券简称：同大股份       公告编号：2020-061

                    山东同大海岛新材料股份有限公司
                    第五届董事会第三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议于 2020 年 10 月 21 日上午 9 点在公司二楼会议室召开。本次董事会采用
现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于 2020 年 10
月 12 日以书面等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议
的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：
       审议通过《2020 年第三季度报告》
    2020 年第三季度报告具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相
关公告。《2020 年第三季度报告披露提示性公告》将于 2020 年 10 月 22 日刊登
在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
                                          山东同大海岛新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2020 年 10 月 21 日