证券代码：300329     证券简称：海伦钢琴      公告编号：2013-009



                   海伦钢琴股份有限公司
          关于召开2012年度股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有

限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过，决

定于2013年4月22日（星期一）召开2012年度股东大会，现将会议有

关事项通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议时间：2013年4月22日（星期一）上午9时

    2、会议地点：公司会议室

    3、召集人：海伦钢琴股份有限公司董事会

    4、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会

议审议通过，决定召开2012年度股东大会，召集程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    5、股权登记日：2013年4月16日（星期二）

    6、会议召开方式：现场投票

    7、出席对象

    （1）截止2013年4月16日（星期二）下午收市时，在中国证券登

                                1
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本

公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和

参加表决，股东代理人可不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事、高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师；

    （4）其他有关人员。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》；

    2、审议《关于公司2012年董事会工作报告的议案》；

    公司独立董事丰元凯先生、王伟良先生、王锡伟先生分别在本次

年度股东大会上进行述职。

    3、审议《关于公司2012年监事会工作报告的议案》；

    4、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；

    5、审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转赠股本的

议案》；

    6、审议《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告

的议案》；

    7、审议《关于公司2013年续聘会计师事务所的议案》；

    8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

    9、审议《关于公司2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬发

放标准的议案》；

    10、审议《关于2012年度关联交易执行情况及2013年度关联交易

                                2
计划的议案》

    上述议案已经公司于2013年3月26日召开的第二届董事会第十二

次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见披露于中

国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

    三、会议登记事项

    1、登记方式

   （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法

人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附

件2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自

然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件2）、

委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参

会股东登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2012 年

4月20日17:00 前送达公司证券部，来信请寄：浙江省宁波市北仑区

普陀山路8号 海伦钢琴股份有限公司证券部，邮编：315806（信封请

注明“股东大会”字样）。传真或信件以抵达本公司的时间为准。如使

用信函请采用特快专递，以确保及时收到。

   （4）公司不接受股东电话方式登记。

    2、登记时间

    2012年4月20日上午9:00—中午11:30，下午13:00—17:00。

                               3
   3、登记地点

   浙江省宁波市北仑区普陀山路8号 海伦钢琴股份有限公司证券

部。

   4、注意事项

   出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前

半小时到会场办理登记手续。

   四、联系方式

   联系人：石定靖、李晶

   电   话：0574-86813822

   传   真：0574-55221607

   邮   编：315806

   邮   箱：phil@hailunpiano.com

   地   址：浙江省宁波市北仑区普陀山路8号

   五、其他事项

   本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

   附件1：《参会股东登记表》

   附件2：《授权委托书》




                                       海伦钢琴股份有限公司

                                                     董事会

                                             2013年3月26日

                               4
附件1：



                 海伦钢琴股份有限公司
          2012年年度股东大会参会股东登记表


                              身份证/企业营
 姓名或名称
                               业执照号码


  股东账号                      持股数量



  联系电话                      电子邮箱



  联系地址                       邮 编



是否本人参会                     备 注




                          5
附件2：

                                授权委托书


     兹全权委托                先生/女士代表本人（本公司）出席海伦钢

琴股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表

决权。表决指示如下：


（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”
表示；不做任何标识表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号          表决事项                同意            反对             弃权

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

11



委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：


                                        6
身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：



附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

      2、单位委托须加盖单位公章；

      3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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