证券代码：300329    证券简称：海伦钢琴     公告编号：2013—005



                    海伦钢琴股份有限公司
               第二届监事会第七次会议决议


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七
次会议于 2013 年 3 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
公司监事会主席陈云根主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：

    一、审议通过《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决
权总票数的 100%。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《海伦钢琴股份有限公
司 2012 年度报告》及《海伦钢琴股份有限公司 2012 年度报告摘要》
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2012 年的经营状况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《海伦钢琴股份有限公司 2012 年度报告》及《海伦钢琴股份有
限公司 2012 年度报告摘要》尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》


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    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决
权总票数的 100%。

    《海伦钢琴股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》详见中国
证券监督管理委员会指定的网站上披露的《海伦钢琴股份有限公司
2012 年度监事会工作报告》全文。

    该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决
权总票数的 100%。

    该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增
股本的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决
权总票数的 100%。

    该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决
权总票数的 100%。

    经审核，公司关于 2012 年度募集资金存放与使用情况符合《公
司法》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定，其使用履
行了必要的审核程序。

    该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。


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    六、审议通过《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议
案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决
权总票数的 100%。

    监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并得到了
有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司
内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和
执行情况。

    七、审议通过《关于公司 2013 年续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决
权总票数的 100%。

    该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于 2012 年度关联交易执行情况及 2013 年度关
联交易计划的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决
权总票数的 100%。

    该议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

    特此公告。




                                   海伦钢琴股份有限公司监事会
                                              2013 年 3 月 26 日
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