证券代码：300329     证券简称：海伦钢琴   公告编号：2013—015



                   海伦钢琴股份有限公司

               2012年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决或变更议案的情形；

2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年度股东大会

于2013年4月22日上午9:00在公司会议室召开。出席本次会议的股东

及股东代表共6人，代表有表决权的股份50,220,000 股，占公司总股

本的74.96％。本次股东大会的召集人是公司董事会，会议由董事长

陈海伦先生主持，全体董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证

律师、公司保荐代表人等人员出席了本次会议。本次会议的召集与召

开符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下议案：

    （一）、审议通过了《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意50,220,000股，占出席会议股东所持有表决权股

份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    （二）、审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》
   表决结果：同意50,220,000股，占出席会议股东所持有表决权股

份总数的100％；反对0股；弃权0股。

   （三）、审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

   表决结果：同意50,220,000股，占出席会议股东所持有表决权股

份总数的100％；反对0股；弃权0股。

   （四）、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

   表决结果：同意50,220,000股，占出席会议股东所持有表决权股

份总数的100％；反对0股；弃权0股。

   （五）、审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积金

转增股本的议案》

   表决结果：同意50,220,000股，占出席会议股东所持有表决权股

份总数的100％；反对0股；弃权0股。

   （六）、审议通过了《关于公司2012 年度募集资金存放与使用

情况专项报告的议案》

   表决结果：同意50,220,000股，占出席会议股东所持有表决权股

份总数的100％；反对0股；弃权0股。

   （七）、审议通过了《关于公司2013年续聘会计师事务所的议案》

   表决结果：同意50,220,000股，占出席会议股东所持有表决权股

份总数的100％；反对0股；弃权0股。

   （八）、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

   表决结果：同意50,220,000股，占出席会议股东所持有表决权股

份总数的100％；反对0股；弃权0股。

   （九）、审议通过了《关于公司2013年董事、监事及高级管理人
员薪酬发放标准的议案》

    表决结果：同意50,220,000股，占出席会议股东所持有表决权股

份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    （十）、审议通过了《关于2012年度关联交易执行情况及2013

年度关联交易计划的议案》

    关联股东宁波北仑海伦投资有限公司、四季香港投资有限公司回

避表决。

    表决结果：同意17,577,000股，占有表决权股份总数的100％；

反对0股；弃权0股。

三、律师见证情况

    国浩（杭州）律师事务所王侃和钱晓波律师出席了本次股东大会，

进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2012年度股东大会的召集、

召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等事宜均符

合法律、法规及《公司章程》的规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

    1、《海伦钢琴股份有限公司2012年度股东大会会议决议》

    2、《国浩（杭州）律师事务所关于海伦钢琴股份有限公司2012

年度股东大会法律意见书》

    特此公告。

                                    海伦钢琴股份有限公司董事会

                                           2013年4月22日