证券代码：300329     证券简称：海伦钢琴   公告编号：2013-022



                   海伦钢琴股份有限公司
         第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

四次会议通知于2013年7月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出，

会议于2013年7月26日9：30以现场会议的方式召开，本次会议应出席

董事8名，实际出席会议董事7名，委托出席会议董事1名。公司监事

和部分高管列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。本次会议由陈海伦董事长主持，与会董事经过认

真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于部分变更募投项目的议案》。

    本次募的集资金投资项目变更是基于公司实际经营情况作出的

调整，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，有利于维

护全体股东的利益，符合公司的发展战略。关于部分变更募投项目的

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

公告。

    本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。本

                              1
议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

案》。

    随着生产扩建项目逐步投入使用，公司生产规模及业务也不断扩

大，公司经营性流动资金需求日益增加，为满足公司健康发展的需要，

缓解流动资金压力，节约公司的财务费用，发挥募集资金的使用效率，

促进生产经营的发展和效益提升，遵循股东利益最大化的原则，公司

计划使用超募资金人民币3,800万元永久补充流动资金。关于使用部

分超募资金永久补充流动资金的具体内容详见同日刊登在中国证监

会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。

    本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。本

议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于变更公司住所及修改〈章程〉的议案》。

    公司住所由“宁波市北仑区普陀山路8号”变更为“宁波市北仑

区龙潭山路36号”,及修改公司《章程》相应条款,并授权公司相关部

门办理相应的工商变更手续。

    本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。本

议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于聘任陈良君为公司副总经理的议案》。

    公司拟聘任陈良君先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满

为止。

                              2
    陈良君先生简历：陈良君，男，1963年1月生，中国籍，无境外

永久居留权。1983年起就职于宁波市鄞州区章水镇钟表元件厂，任供

应科科长，销售科科长和厂长；1994年起任上海超拔乐器有限公司业

务经理，副总经理；2001年起任北仑超拔乐器公司总经理；2012年12

月至今就职于海伦钢琴股份有限公司。陈良君先生未持有公司股份，

与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东

及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《创业板上

市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人

员任职资格的要求。

    本议案以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    五、审议通过《关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的议案》

    鉴于以上第一、第二、第三项议案均需提请股东大会审议表决，

董事会提请召开 2013 年度第一次临时股东大会，具体召开时间另行

公告通知。

    本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    特此公告。




                                  海伦钢琴股份有限公司董事会
                                         2013 年 7 月 26 日



                             3