证券代码：300329     证券简称：海伦钢琴      公告编号：2013-023



                   海伦钢琴股份有限公司
             第二届监事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九

次会议于 2013 年 7 月 26 日在公司龙潭山路 36 号厂区办公楼五楼会

议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈云根主持，经与会监

事认真审议，以举手表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于部分变更募投项目的议案》。

    本次募的集资金投资项目变更是基于公司实际经营情况作出的

调整，符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，有利于维

护全体股东的利益，符合公司的发展战略。

    本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票占有

表决权票总数的 100%。本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东

大会审议。

    二、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

案》。
    公司计划使用超募资金人民币 3,800 万元永久补充流动资金，本

次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于降低财务费用，提高

资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。

    本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票占有

表决权票总数的 100%。本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东

大会审议。

    三、审议通过《关于变更公司住所及修改〈章程〉的议案》。

    公司住所由“宁波市北仑区普陀山路 8 号”变更为“宁波市北仑

区龙潭山路 36 号”，及修改公司《章程》相应条款。

    本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票占有

表决权票总数的 100%。本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东

大会审议。

    特此公告。




                                  海伦钢琴股份有限公司监事会

                                             2013 年 7 月 26 日