证券代码：300329       证券简称：海伦钢琴    公告编号：2013-026



                   海伦钢琴股份有限公司
 关于召开2013年度第一次临时股东大会通知的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份

有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过，

决定于 2013 年 8 月 14 日（星期三）召开 2013 年度第一次临时股东

大会，现将会议有关事项通知如下：

       一、会议召开的基本情况：

    1、召集人：海伦钢琴股份有限公司董事会

    2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十四次

会议审议通过，决定召开2013年度第一次临时股东大会，召集程序符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。

    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的

方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:

//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司

股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    4、会议召开时间、地址、网络投票时间和提示性公告：
    （1）会议时间：2013年8月14日（星期三）13:30

    （2） 现场会议地点：浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢

琴股份有限公司办公楼五楼5—1会议室。

    （3）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2013年8月14日（周三）上午9:30至11:30，下午1:00

至3:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：

2013 年 8 月 13 日下午 3:00 至 2013 年 8 月 14 日下午 3:00 期间的任

意时间。

    （4）公司将于2013年8月9日（周五）发布本次股东大会召开的

提示性公告。

    5、出席对象：

    （1）截止2013年8月7日（周三）下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司相关董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）其他有关人员。

    6、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中

的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    二、 会议审议事项：
    1、审议《关于部分变更募投项目的议案》。

    2、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

    3、审议《关于变更公司住所及修改〈章程〉的议案》。

    上述《关于部分变更募投项目的议案》、《关于使用部分超募资金

永久补充流动资金的议案》、《关于变更公司住所及修改〈章程〉的议

案》等三项议案已经公司于 2013 年 7 月 26 日召开的第二届董事会第

十四次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会创业板指定的

信息披露媒体及公司网站上的相关公告。

    三、出席现场会议的登记事项

    1、登记方式

   （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法

人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附

件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；

   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自

然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、

委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参

会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2013 年 8

月 13 日 16:30 前送达公司证券部，来信请寄：浙江省宁波市北仑区

龙潭山路 36 号海伦钢琴股份有限公司 证券部，邮编：315806（信封

请注明“股东大会”字样）。传真或信件以抵达本公司的时间为准。
 如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。

       （4）公司不接受股东电话方式登记。

       2、登记时间

       2013 年 8 月 13 日上午 9:00—中午 11:30，下午 13:00—16:30。

       3、登记地点

       浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号海伦钢琴股份有限公司证券

 部。

       4、注意事项

       出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前

 半小时到会场办理登记手续。

       四、参加网络投票的具体操作流程

       1．采用交易系统投票的投票程序

       （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比

 照深圳证券交易所新股申购业务操作。

       （2）投票代码：365329；投票简称：海伦投票

       （3）股东投票的具体程序为：

       ①买卖方向为买入投票；

       ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元

 代表议案 1，2.00 元代表议案 2，3.00 元代表议案 3；

序号                         议案名称                        委托价格

 1      《关于部分变更募投项目的议案》                         1.00

 2      《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》         2.00
3     《关于变更公司住所及修改〈章程〉的议案》           3.00

     ③在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表

反对，3 股代表弃权；

     ④对议案的投票只能申报一次，不能撤单；

     ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动

撤单处理。

     ⑥投票举例：

     如某股东拟对议案 1 投赞成票，则申报价格 1.00 的对应申报数

为 1 股：

 投票代码     投票简称     买卖方向     买入价格     委托股数

    365329    海伦投票       买入         1.00         1股

     2．采用互联网投票的投票程序

     （1）股东获取身份认证的具体流程

     按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申

请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专

区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午

11:30 前发出后，当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令上

午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券

信息公司或其委托的代理发证机构申请。

     （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://

wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
五、联系方式

联系人：石定靖、李晶

电 话：0574-86813822

传 真：0574-55221607

邮 编：315806

邮 箱：phil@hailunpiano.com

地 址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

附件 1：《参会股东登记表》

附件 2：《授权委托书》




                              海伦钢琴股份有限公司董事会

                                          2013 年 7 月 30 日
附件 1：



                     海伦钢琴股份有限公司
           2013 年度第一次临时股东大会参会股东登记表



                                身份证/企业营
 姓名或名称
                                 业执照号码



   股东账号                      持股数量



  联系电话                       电子邮箱



  联系地址                          邮编




是否本人参会                        备注
附件 2：

                                   授权委托书


       兹全权委托             先生/女士代表本人（本公司）出席海伦钢

琴股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会，并代表本人（本公

司）行使表决权。表决指示如下：

    （说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”
表示；不做任何标识表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）


 序号                 表决事项                  同意         反对       弃权

   1

   2

   3



    委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：
    身份证或营业执照号码：
    委托股东持股数：
    委托人股票账号：
    委托日期：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：


    附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束；
    2、单位委托须加盖单位公章；
    3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。