证券代码：300329    证券简称：海伦钢琴    公告编号：2013—029



                   海伦钢琴股份有限公司

         2013年度第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现增加否决或变更议案的情形；

2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开情况

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年度第一次临

时股东大会于2013年8月14日13:30在公司会议室召开。本次股东大会

采取现场投票和网络投票相结合的方式，其中，通过深圳证券交易所

系统进行网络投票的具体时间为2013年8月14日上午9:30—11:30和

下午13：00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为2013年8月13日下午15:00至2013年8月14日下午15:00期间

的任意时间。现场会议于2013年8月14日13:30在公司五楼会议室召

开，会议由公司董事长陈海伦先生主持，本次股东大会已于2013年7

月30日以公告形式通知了全体股东。

    公司总股份133,980,000股，出席本次股东大会现场会议的股东

及股东代表共6名，代表股份87,147,670股，占贵公司股份总数的

65.05％。在网络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东共6
名，代表股份138,605股，占公司股份总数的0.10％。出席本次会议

的还有公司董事、监事、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

    本次会议的召集与召开符合相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

    本次股东大会对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现

场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决：

    （一）、审议《关于部分变更募投项目的议案》

    现场投票结果：同意股东所持股份数为87,147,670股，占出席会

议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    网络投票结果：同意16,700股，占出席会议所有股东所持股份的

12.0486％；反对121,905股，占出席会议所有股东所持股份的

87.9514％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

    总的表决结果：同意87,164,370股，占出席本次股东大会股东所

持有效表决权股份总数的99.8603％；反对121,905股，占出席本次股

东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1397％；弃权0股，占出席

本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％；

    该议案获通过。

    （二）、审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    现场投票结果：同意股东所持股份数为87,147,670股，占出席会

议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    网络投票结果：同意11,700股，占出席会议所有股东所持股份的
8.4413％；反对121,905股，占出席会议所有股东所持股份的

87.9514％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占

出席会议所有股东所持股份的3.6074％。

    总的表决结果：同意87,159,370股，占出席本次股东大会股东（含

网络投票）所持有效表决权股份总数的99.8546％；反对121,905股，

占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1397％；弃权

5,000股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

0.0057％；

    该议案获通过。

     （三）、审议《关于变更公司住所及修改<章程>的议案》

    现场投票结果：同意股东所持股份数为87,147,670股，占出席会

议股东所持有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

    网络投票结果：同意111,305股，占出席会议所有股东所持股份

的80.3037％；反对11,600股，占出席会议所有股东所持股份的

8.3691％；弃权15,700股（其中，因未投票默认弃权15,700股），占

出席会议所有股东所持股份的11.3272％。

    总的表决结果：同意87,258,975股，占出席本次股东大会股东（含

网络投票）所持有效表决权股份总数的99.9687％；反对11,600股，

占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0133％；弃权

15,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

0.0180％。

    该议案获通过。

三、律师见证情况
    国浩律师（杭州）事务所钱晓波和倪金丹律师出席了本次股东大

会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2013年度第一次临时

股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表

决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议所通过

的决议合法有效。

四、备查文件

    1、《海伦钢琴股份有限公司2013年度第一次临时股东大会会议

决议》

    2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司2013

年第一次临时股东大会法律意见书》

    特此公告。




                                   海伦钢琴股份有限公司董事会

                                          2013年8月14日