证券代码：300329      证券简称：海伦钢琴      公告编号：2013-036



                   海伦钢琴股份有限公司
     关于召开2013年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经海伦钢琴股份有

限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过，决

定于 2013 年 8 月 31 日（星期六）上午 9:00 召开 2013 年第二次临时

股东大会，现将会议有关事项通知如下：

    一、会议召开的基本情况：

    1、召集人：海伦钢琴股份有限公司董事会

    2、会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十五次

会议审议通过，决定召开2013年第二次临时股东大会，召集程序符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    3、会议召开方式：本次会议采取现场召开方式。

    4、会议召开时间、地址和投票方式：

    （1）会议时间：2013年8月31日（星期六）上午9:00

    （2）现场会议地点：浙江省宁波市北仑区龙潭山路36号海伦钢

琴股份有限公司办公楼五楼5—1会议室。
    （3）投票方式：现场投票

    5、股权登记日：2013年8月26日（星期一）

    6、出席对象：

    （1）截止2013年8月26日（星期一）下午收市时在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全

体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司相关董事、监事、高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    （4）其他有关人员。

    二、 会议审议事项：

    审议《关于选举陆小明先生为公司第二届监事会非职工监事的议

案》。

    该议案已经公司于 2013 年 8 月 14 日召开的第二届监事会第十次

会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会创业板指定的信息披

露媒体上的相关公告。

    三、出席会议的登记事项

    1、登记方式

   （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法

人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附

件 2）、法定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；
   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自

然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、

委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

   （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参

会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2013 年 8

月 30 日 16:30 前送达公司证券部，来信请寄：浙江省宁波市北仑区

龙潭山路 36 号海伦钢琴股份有限公司 证券部，邮编：315806（信封

请注明“股东大会”字样）。传真或信件以抵达本公司的时间为准。

如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。

   （4）公司不接受股东电话方式登记。

   2、登记时间

   2013 年 8 月 30 日上午 8:30—中午 11:30，下午 13:00—16:30。

   3、登记地点

   浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号 海伦钢琴股份有限公司证券

部。

   4、注意事项

   出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前

半小时到会场办理登记手续。

    四、联系方式

    联系人：石定靖、李晶

    电 话：0574-86813822

    传 真：0574-55221607
邮 编：315806

邮 箱：phil@hailunpiano.com

地 址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

附件 1：《参会股东登记表》

附件 2：《授权委托书》



                              海伦钢琴股份有限公司董事会

                                          2013 年 8 月 15 日
附件 1：



                    海伦钢琴股份有限公司
           2013 年第二次临时股东大会参会股东登记表


 姓名或名称                    身份证/企业营

                                业执照号码


   股东账号                     持股数量



  联系电话                      电子邮箱


  联系地址                         邮编



是否本人参会                       备注
附件 2：

                                   授权委托书


       兹全权委托             先生/女士代表本人（本公司）出席海伦钢

琴股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）

行使表决权。表决指示如下：

    （说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”
表示；不做任何标识表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）


 序号                 表决事项                  同意         反对       弃权

   1

   2

   3



    委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：
    身份证或营业执照号码：
    委托股东持股数：
    委托人股票账号：
    委托日期：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：


    附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会
结束；
    2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。