证券代码：300329     证券简称：海伦钢琴    公告编号：2013－031



                   海伦钢琴股份有限公司
           第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十

次会议于 2013 年 8 月 14 日在公司龙潭山路 36 号厂区办公楼五楼 5

—1 会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陈云根主持，经

与会监事认真审议，以举手表决方式通过如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2013 年半年度报告全文及摘要的议案》

    本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票占有

表决权票总数的 100%。

    二、审议通过《关于推选陆小明先生为公司第二届监事会非职工

监事候选人的议案》

    公司监事陈云根先生因年事已高，鉴于个人身体原因于近日提交

辞职报告，辞去监事及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职

务。由于陈云根先生在任职期间内辞职导致公司监事会人数低于法定

人数，在新任监事就任前，陈云根先生仍将依照法律、行政法规和《公

司章程》的规定，履行监事职务。
    为保障公司监事会工作的正常有序进行，经对相关候选人情况进

行认真研究，拟选举陆小明先生（简历详见附件）担任公司第二届监

事会非职工监事，任期与本届监事会任期一致。

    本议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票占有

表决权票总数的 100%。

    本项议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告！




                                 海伦钢琴股份有限公司监事会

                                             2013 年 8 月 14 日
                     监事候选人简历


    陆小明先生，中国国籍，无境外居留权，1966 年 9 月出生。1985

年 6 月至 1990 年 7 月在宁波市北仑旺华压铸模具厂工作；1990 年 8

月至今在宁波市北仑区青林永兴模具厂任厂长；2003 年 8 月至今在

宁波精磊机械有限公司任总经理。陆小明先生未持有公司股份，与其

他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。