证券代码：300329       证券简称：海伦钢琴   公告编号：2013—037



                   海伦钢琴股份有限公司

          2013年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案的情形；

2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场会议的形式。

一、会议召开情况

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年第二次临时

股东大会于2013年8月31日9:00在公司会议室召开。本次股东大会采

取现场会议的形式，会议由公司董事长陈海伦先生主持，本次股东大

会已于2013年8月16日以公告形式通知了全体股东。

    公司总股份133,980,000股，出席本次股东大会现场会议的股东

及股东代表共6 名，代表股份 76,523,520 股，占公司股份总数的

57.12％。出席本次会议的还有公司董事、监事、公司高级管理人员、

公司聘请的见证律师等。

    本次会议的召集与召开符合相关法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

    出席本次会议的股东及股东代表经认真审核，形成以下决议：
    审议《关于选举陆小明先生为公司第二届监事会非职工监事的议

案》

    本公司监事会于2013年8月2日收到公司监事陈云根先生提交的

书面辞职报告，陈云根先生因年事已高，鉴于个人身体原因请求辞去

其担任的公司第二届监事会监事及监事会主席职务。辞去上述职务

后，陈云根先生不再担任公司任何职务。

    由于陈云根先生辞去监事职务后导致公司监事会人数低于法定

的最低要求，公司于 2013 年 8 月 14 日召开第二届监事会第十次会议，

经审议同意推选陆小明先生为第二届监事会监事候选人，任期自相关

股东大会选举通过之日起至公司第二届监事会任期届满。

    具体内容详见公司第二届监事会第十次会议决议公告。

    表决结果：同意票76,523,520股，占出席会议股东所持有表决权

股份总数的100％；反对票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总

数的0％；弃权票0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0％。

三、律师见证情况

    国浩律师（杭州）事务所王侃和钱晓波律师出席了本次股东大会，

进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2013年第二次临时股东大

会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序

等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议所通过的决议

合法有效。

四、备查文件

    1、《海伦钢琴股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决

议》
   2、《国浩律师（杭州）事务所关于海伦钢琴股份有限公司2013

年第二次临时股东大会法律意见书》

   特此公告。




                                   海伦钢琴股份有限公司董事会

                                          2013年8月31日