证券代码：300329     证券简称：海伦钢琴   公告编号：2013—038



         海伦钢琴股份有限公司关于董事辞职的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 9

月 3 日收到第二届董事会董事杨国芬女士的书面辞职报告，杨国芬女

士因个人原因申请辞去公司董事职务及所担任的董事会战略委员会

委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，杨国芬女士递

交的辞职报告自送达公司董事会时生效。

    杨国芬女士目前间接持有本公司 7,784,550 股，除此之外，杨国

芬女士不存在直接或间接持有本公司股票及其衍生品种的情形。杨国

芬在公司招股说明书和上市公告书中承诺：在公司任职期间每年转让

的股份不超过其本次发行前所间接持有公司股份总数的 25%；在公司

首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日

起 18 个月内不转让其本次发行前所间接持有的公司股份；在公司首

次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，

自申报离职之日起 12 个月内不转让其本次发行前所间接持有的公司

股份；在离职后 6 个月内，本人不得转让所持有的公司股份。截至公

告日，杨国芬女士严格遵行了上述承诺并将继续履行上述承诺，不存

在违背上述承诺的行为。
   杨国芬女士辞职后，不再担任公司任何职务。杨国芬女士的辞职

未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运

行。公司将按照规定尽快完成董事的补选。

   公司董事会对杨国芬女士在担任董事期间为公司发展所做的工

作和贡献表示衷心的感谢。

   特此公告。




                                 海伦钢琴股份有限公司董事会

                                         2013 年 9 月 3 日