证券代码：300329     证券简称：海伦钢琴      公告编号：2013—042



                   海伦钢琴股份有限公司
         第二届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议通知于 2013 年 10 月 10 日以传真、邮件、专人送达等方式
发出，会议于 2013 年 10 月 23 日 9：00 以现场会议的方式召开，本次
会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 6 名,委托出席董事 1 名。公
司监事和部分高管列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。本次会议由陈海伦董事长主持，与会董事
经过认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2013 年第三季度报告全文的议案》
    经审核，《公司 2013 年第三季度报告》符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《公司 2013 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。

    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    二、审议通过《关于提名陆鸣初先生为公司第二届董事会非独立
董事候选人的议案》
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    公司董事会拟提名陆鸣初先生为公司第二届董事会非独立董事
候选人，任期至本届董事会届满为止。

    陆鸣初先生简历：陆鸣初，男，1969 年 7 月出生，中国籍，无境
外永久居留权，高级技师。1987 年至 1992 年就职于宁波北仑钢琴配
套厂；1992 年至 1996 年就职于宁波新大乐器制品有限公司；1996 年

至 2008 年就职于宁波海伦乐器制品有限公司，2004 年被评为“北仑
区优秀青年”；2008 年起就职于海伦钢琴股份有限公司。陆鸣初先生
现未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员持有 5%以上

股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、
《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》公司董事、监事、高
级管理人员任职资格的要求。
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《海伦钢琴股份有限公司累积投票制度》
    本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                  海伦钢琴股份有限公司董事会
                                            2013 年 10 月 23 日




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