证券代码：300329        证券简称：海伦钢琴        公告编号：2014-004



                     海伦钢琴股份有限公司
                 关于公司独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月19日收到

公司独立董事丰元凯先生的书面辞职报告。丰元凯先生因个人原因，申请辞去公

司独立董事职务，同时申请一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会

委员、战略委员会委员职务。其辞职后，将不在公司担任任何职务。

    丰元凯先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到

独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证监会《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《独立董事工作细则》

的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺

后生效。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核

通过后，提交公司股东大会选举。

    丰元凯先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决

策科学性、为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作发挥

了积极作用。在此对丰元凯先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                            海伦钢琴股份有限公司董事会

                                                      2014 年 3 月 20 日