证券代码：300329    证券简称：海伦钢琴     公告编号：2014—005

                   海伦钢琴股份有限公司
            第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

十七次会议通知于 2014 年 3 月 20 日以传真、邮件、专人送达等方式

发出，会议于 2014 年 3 月 31 日上午 9：30 以现场会议的方式召开，

会议由董事长陈海伦先生主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席

会议董事 6 名，委托出席会议董事代表 1 名。公司监事和部分高管列

席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。
    经董事会认真审议,会议形成如下决议:

    一、审议通过《关于公司 2013 年度总经理工作报告的议案》

    董事会听取了陈海伦总经理所作《2013 年度总经理工作报告》，

认为 2013 年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，

较好地完成了 2013 年度的经营目标。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权
票总数的 100%。
    二、审议通过《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》




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    《公司 2013 年董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上披露的《2013 年年度报告》中“董事会报告”部分。独立董事丰元
凯、王锡伟和王伟良先生向董事会提交《2013 年度独立董事述职报
告》，并将在 2013 年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登

在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权

票总数的 100%。
    此项议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权
票总数的 100%。
    此项议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》

    经审核，《海伦钢琴股份有限公司 2013 年度报告》及《海伦钢
琴股份有限公司 2013 年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了公司 2013 的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    公司《2013 年度报告》以及《2013 年度报告摘要》的具体内容

详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。公司《2013 年度报告摘要》将


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同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日
报》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权
票总数的 100%。
    此项议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013 年度母公司实现

净利润 32,709,285.22 元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，提

取 10%法定盈余公积 3,270,928.52 元后，2013 年度母公司实现的可供

股东分配的利润为 29,438,356.70 元。

    公司 2013 年度利润分配预案拟定如下：以公司 2013 年 12 月 31

日的总股本 133,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利

0.44 元（含税）。公司 2013 年度不以未分配利润送股，不以公积金转

增股本。

    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票
总数的 100%。
    此项议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专

项报告的议案》

    《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》以及独立
董事、监事会、保荐机构、会计师事务所发表的具体内容详见同日刊
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（http://www.cninfo.com.cn）公告。
                                3
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权
票总数的 100%。
    此项议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于 2013 年度公司内部控制自我评价报告的议

案》

    《2012 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会、

保荐机构所发表意见的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权

票总数的 100%。

    八、审议通过《关于公司 2014 年续聘天健会计师事务所的议案》

    公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度

财务报告的审计机构。

    公司全体独立董事事前一致认可，天健会计师事务所（特殊普通

合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，

勤勉尽责地履行审计职责，圆满完成了公司 2013 年度审计工作。

2014 年公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外

部审计机构，聘期一年。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权

票总数的 100%。

    此项议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    九、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

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    修订后的《公司章程》及《章程修订说明》详见公司在中国证监

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公告的相关文件。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权

票总数的 100%。

    此项议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。


    十、审议通过《关于 2013 年度关联交易执行情况及 2014 年度

关联交易计划的议案》

    2013 年关联采购交易数量极少，与北仑电镀厂发生采购金额

1,164,480.56 元，采购只占同类货物采购的 22.09%，2014 年将继续向

北仑电镀厂加工，数量将略有增加，价格保持与 2013 年持平。

    表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权

票总数的 100%。
    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    十一、审议通过《关于提名王根田先生为公司独立董事的议案》

    鉴于公司独立董事丰元凯辞职后，目前公司独立董事人数低于公

司章程要求的 3 人，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公

司董事会对独立董事候选人进行资格审查，同意提名王根田先生为公

司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至

公司第二届董事会董事任期届满之日止。

    独立董事候选人的简历：（独立董事候选人的任职资格尚需通过

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深圳证券交易所审核）

    王根田，男，1938 年 02 月生，本科，高级工程师，中国籍，无

境外永久居留权；1991 年至 1994 年就职于轻工业部办公厅，任副主

任；1994 年至 1998 年就职于中国轻工总会办公厅，任主任；1998 年

至 2001 年就职于中国饮料工业协会，任副理事长；2001 年至 2009

年就职于中国乐器协会，任理事长；2009 年至今就职于中国乐器协

会，任名誉理事长。王根田先生未持有公司股份，与公司其他董事、

监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控

制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指

引》、《公司章程》公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

    表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权

票总数的 100%。

    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    十二、审议通过《关于聘任陈斌卓先生为公司副总经理的议案》

    公司拟聘任陈斌卓先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满

表决。

    陈斌卓先生简历:男，1978 年 9 月生，中国籍，无境外永久居留

权。1997 年至 2001 年就读于重庆工学院（现名重庆理工大学）国际

经济与贸易专业；2001 年至 2002 年就职于宁波中冠国际贸易有限公

司，任业务员；2002 年至 2004 年就职于宁波东方创新进出口有限公

司，任业务经理；2004 年至今，就职于海伦钢琴股份有限公司。陈斌

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卓先生未持有公司股份，与公司董事陈海伦、陈朝峰、金海芬为亲属

关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》

公司董事、监事、高级管理人员任职资格的要求。

    结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总

数的 100%。

    十三、审议通过《关于提交股东大会审议<公司 2014 年度董事、

监事、高级管理人员薪酬发放标准>的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权

票总数的 100%。

    本议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    十四、审议通过《关于公司召开 2013 年度股东大会的议案》

    根据有关法律和公司章程的规定，公司定于 2014 年 4 月 22 日

召开 2013 年度股东大会。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业

板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权

票总数的 100%。

    特此公告。




                                   海伦钢琴股份有限公司董事会
                                               2014 年 3 月 31 日

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