证券代码：300329     证券简称：海伦钢琴     公告编号：2014—006



                     海伦钢琴股份有限公司

                 第二届监事会第十二次会议决议



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
二次会议于 2014 年 3 月 31 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，
实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由
公司监事会主席陈云根主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：

    一、审议通过《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决
权总票数的 100%。

    《海伦钢琴股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》详见中国
证券监督管理委员会指定的网站上披露的相关内容。

    二、审议通过《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决

权总票数的 100%。

    该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。


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    三、审议通过《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决

权总票数的 100%。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《海伦钢琴股份有限公
司 2013 年度报告》及《海伦钢琴股份有限公司 2013 年度报告摘要》

符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2013 年的经营状况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013 年度母公司实
现净利润 32,709,285.22 元，根据《公司法》和公司章程的有关规定，
提取 10%法定盈余公积 3,270,928.52 元后，2013 年度母公司实现的
可供股东分配的利润为 29,438,356.70 元。

    公司 2013 年度利润分配预案拟定如下：以公司 2013 年 12 月 31
日的总股本 133,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.44 元（含税）。公司 2013 年度不以未分配利润送股，不以公积
金转增股本。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决
权总票数的 100%。

    该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专
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项报告的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决

权总票数的 100%。

    经审核，公司关于 2013 年度募集资金存放与使用情况符合《公
司法》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关规定，其使用履

行了必要的审核程序。

    该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议
案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决
权总票数的 100%。

    监事会认为公司现已建立了较为完善的内部控制体系并得到了
有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司
内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和

执行情况。

    七、审议通过《关于公司 2014 年续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决

权总票数的 100%。

    该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于 2013 年度关联交易执行情况及 2014 年度关

联交易计划的议案》


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    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决
权总票数的 100%。

    该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

    特此公告。




                                   海伦钢琴股份有限公司监事会
                                              2014 年 3 月 31 日




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