证券代码：300329     证券简称：海伦钢琴      公告编号：2014-019



                   海伦钢琴股份有限公司
             2013 年度股东大会会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决或变更议案的情形。

2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.本次股东大会采取现场会议的形式。

    一、会议召开情况

    2014 年 4 月 2 日，海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）董

事会以公告方式向全体股东发出召开 2013 年度股东大会的通知，本

次会议以现场的方式于 2014 年 4 月 22 日上午 9:00 在公司 5-1 会议

室召开。

    出席本次会议的股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权的股

份 75,137,469 股，占公司总股份的 56.08%。本次股东大会的召集人

是公司董事会，会议由董事长陈海伦先生主持，全体董事、监事、高

级管理人员、公司聘请的见证律师、公司保荐代表人等人员出席了本

次会议。本次会议的召集与召开符合相关法律、法规、规范性文件及

《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议情况

    本次股东大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下议案：

   （一）、审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 75,137,469 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，该议案获得通过。

    （二）、审议《关于公司 2013 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 75,137,469 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，该议案获得通过。

    （三）、审议《关于公司 2013 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 75,137,469 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，该议案获得通过。

    （四）、审议《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意 75,137,469 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，该议案获得通过。

    （五）、审议《关于公司 2013 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 75,137,469 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，该议案获得通过。
    （六）、审议《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专

项报告的议案》

    表决结果：同意 75,137,469 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，该议案获得通过。

    （七）、审议《关于公司 2014 年续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 75,137,469 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，该议案获得通过。

    （八）、审议《关于修订<公司章程>的议案》

    表决结果：同意 75,137,469 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，该议案获得通过。

    （九）、审议《关于提名陆鸣初先生为公司董事的议案》

    以累计投票的方式选举陆鸣初先生为公司第二届董事会非独立

董事，同时担任公司董事会战略委员会委员，任期自本次股东大会选

举通过之日起至第二届董事会董事任期届满之日止。

    表决结果：同意 75,137,469 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，该议案获得通过。

    （十）、审议《关于提名王根田先生为公司独立董事的议案》

    以累计投票的方式选举王根田先生为公司第二届董事会独立董
事，同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、

战略委员会委员，任期自本次股东大会选举通过之日起至第二届董事

会董事任期届满之日止。

    表决结果：同意 75,137,469 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，该议案获得通过。

    （十一）、审议《关于公司 2014 年董事、监事及高级管理人员

薪酬发放标准的议案》

    表决结果：同意 75,137,469 股，占出席会议有表决权股份总数

的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，该议案获得通过。

    （十二）、审议《关于 2013 年度关联交易执行情况及 2014 年

度关联交易计划的议案》

    关联股东宁波北仑海伦投资有限公司和四季香港投资有限公司

回避表决。

    表决结果：同意 9,851,469 股，占出席会议有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，该议案获

得通过。

    三、律师见证情况

    国浩（杭州）律师事务所胡振标和姚亮律师出席了本次股东大会，

进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2013 年度股东大会的召

集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等事宜
均符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议所通过的决议合法有

效。

    四、备查文件

    1、《海伦钢琴股份有限公司 2013 年度股东大会会议决议》

    2、《国浩（杭州）律师事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2013

年度股东大会法律意见书》

    特此公告




                                  海伦钢琴股份有限公司董事会

                                            2014 年 4 月 22 日