海伦钢琴股份有限公司独立董事
   关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 7 月 10

日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分结

余募集资金永久性补充流动资金的议案》。作为公司的独立董事，根

据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》

等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，就公司第

二届董事会第十九次会议的相关事项发表如下独立意见：

    本次公司将钢琴生产扩建项目的结余募集资金（包括利息收入在

内的募集资金账户余额扣除募集资金尚需支付金额后的资金）用于永

久性补充公司日常经营所需的流动资金，有利于提高募集资金的使用

效率，符合全体股东的利益。公司近 12 个月内未进行证券投资等高

风险投资，并承诺未来 12 个月内也不进行证券投资等高风险投资。

公司使用募集资金的审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。我们同

意公司将钢琴生产扩建项目的结余募集资金（包括利息收入在内的募

集资金账户余额扣除募集资金尚需支付金额后的资金）用于永久补充

公司日常经营所需的流动资金。

独立董事：    王根田        王伟良      王锡伟



                                              2014 年 7 月 10 日