证券代码：300329     证券简称：海伦钢琴      公告编号：2014-029


                   海伦钢琴股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

九次会议通知于 2014 年 6 月 27 日以传真、邮件、专人送达等方式发

出，会议于 2014 年 7 月 10 日下午 14：00 以现场会议的方式召开，

由董事长陈海伦先生主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议

董事 7 名，委托出席会议董事代表 1 名,独立董事王根田因出差，委

托独立董事王伟良出席会议并签署会议相关文件。列席监事有陆小

明、姚维芳、吴凌迪，列席高管有姚维岳、石定靖、金海珍、胡汉明、

陈良君、陈斌卓、总经理助理金江锋及证券部史海宁。会议的召集和

召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经董事会认真审议,会议形成如下决议:

    一、审议通过了《关于使用部分结余募集资金永久性补充流动资

金的议案》

    经审核，为提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》的相关规定，公司将钢琴生产扩建项目的结余募集资金（包括利



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息收入在内的募集资金账户余额扣除募集资金尚需支付金额后的资

金）用于永久性补充公司日常经营所需的流动资金，并承诺结余募集

资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资，将全

部用于公司的生产经营。

    本议案已由公司独立董事发表了独立意见、安信证券股份有限公

司发表了专项核查意见。

    具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票占有表决权

票总数的 100%。

       二、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》

    根据乐器行业的发展趋势及公司业务发展规划，为提高公司的知

名度和影响力，拓展公司市场，公司拟以自有资金投资设立全资子公

司，具体情况如下：

    （1）公司名称：海伦艺术教育投资有限公司（已通过企业名称

预先核准）；

    （2）注册地址：浙江省宁波市；

    （3）公司性质：有限公司；

    （4）注册资本：5,000 万元人民币；

    （5）资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式出

资；

    （6）拟定经营范围：投资管理、艺术培训、文化活动策划、演

出经纪、教育咨询、乐器销售及服务等。


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   （以上信息最终均以工商行政管理部门核准登记的为准）

   具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

   表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票占有表决权

票总数的 100%。

   特此公告。



                                  海伦钢琴股份有限公司董事会

                                             2014 年 7 月 10 日




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