证券代码：300329       证券简称：海伦钢琴    公告编号：2014-031


                   海伦钢琴股份有限公司
             关于拟投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”或“海伦钢琴”）于

2014 年 7 月 10 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关

于公司投资设立全资子公司的议案》，董事会同意公司以自有资金

5,000 万元人民币在宁波设立全资子公司“海伦艺术教育投资有限公

司”（已通过企业名称预先核准，以下简称“全资子公司”）。授权公

司董事长、法定代表人陈海伦先生或陈海伦先生授权的相关人员签署

设立宁波全资子公司的相关文件及办理所需相关手续；

    2、根据相关法律法规、《公司章程》及《公司对外投资决策制度》

的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会

审议批准；

    3、本次设立子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟设立全资子公司的基本情况

    1、公司名称：海伦艺术教育投资有限公司；
   2、公司性质：有限公司；

   3、法定代表人：陈朝峰；

   4、注册资本：5,000 万元人民币，公司出资比例 100%；

   5、注册地址：浙江省宁波市；

   6、拟定经营范围：投资管理、艺术培训、文化活动策划、演出

经纪、教育咨询、乐器销售及服务等；

   7、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式出资。

   （以上信息最终均以工商行政管理部门核准登记的为准）

    三、对外投资的目的和对公司的影响

   1、对外投资的目的

   根据公司文化艺术产业的发展战略，公司此次在宁波设立全资

子公司，一是利用公司在文化艺术教育产业及文化艺术传播领域积

累的经验和资源，进一步扩大公司在制造业及文化艺术教育产业的

规模；二是利用公司现有的优势，吸引更多优秀人才加盟海伦艺术

培训；三是适时建立海伦艺术培训核心团队，加强对艺术培训产业

升级的推动作用，加快推进公司在文化艺术培训产业领域做大做强

的步伐，增强持续盈利能力。

   2、设立全资子公司的影响

    本次对外投资金额为 5,000 万元人民币，公司以自有资金解决，

不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    四、风险提示

    本次投资设立全资子公司是公司从长远发展做出的谨慎决策，
可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源及政策等

不确定因素带来的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立优

秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，降低全资

子公司管理风险，推动该全资子公司的稳健发展。

    五、备查文件

   1、《公司第二届董事会第十九次会议决议》

   2、《企业名称预先核准通知书》

   特此公告。



                                   海伦钢琴股份有限公司董事会

                                             2014 年 7 月 10 日