证券代码：300329    证券简称：海伦钢琴     公告编号：2014—036

                   海伦钢琴股份有限公司
             第二届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

十次会议通知于 2014 年 8 月 11 日以传真、邮件、专人送达等方式发

出，会议于 2014 年 8 月 23 日上午 09:30 以现场会议的方式召开，会

议由董事长陈海伦先生主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席会

议董事 8 名。列席监事有陆小明、姚维芳、吴凌迪，列席高管有姚维

岳、石定靖、金海珍、胡汉明、陈良君、陈斌卓,总经理助理金江锋

及证券部史海宁。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

    经董事会认真审议,会议形成如下决议:

    一、审议通过《关于公司 2014 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，《海伦钢琴股份有限公司 2014 年半年度报告》及《2014
年半年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露
管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2014 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    公司《2014 年半年度报告》及《2014 年半年度报告摘要》的具
体内容详见 8 月 26 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权
票总数的 100%。
    二、审议通过《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告的议案》

    董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及公司《募集资金管理办

法》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地

履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。公司独立

董事对该事项发表了独立意见。

     公司《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内
容以及独立董事意见详见 8 月 26 日披露在中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。




     特此公告。




                                  海伦钢琴股份有限公司董事会
                                             2014 年 8 月 23 日