证券代码：300329    证券简称：海伦钢琴     公告编号：2014—037

                    海伦钢琴股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十

五次会议通知于 2014 年 8 月 11 日以传真、邮件、专人送达等方式发

出，会议于 2014 年 8 月 23 日在公司 5-1 楼会议室以现场会议的方式

召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陆小明先生主持，经与会

监事认真审议，形成决议如下：

    一、审议通过《关于公司 2014 年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《海伦钢琴股份有限公司

2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》符合《公司法》、

《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司2014年上半年度的经营状况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决

权总票数的 100%。

二、审议通过《关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》
     经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序

符合《上市公募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》

等有关规则和公司《募集资金使用管理制度》的规定，募集资金的实

际使用合法、合规， 未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决

权总票数的 100%。

    特此公告。




                                   海伦钢琴股份有限公司监事会

                                              2014 年 8 月 23 日