证券代码：300329    证券简称：海伦钢琴    公告编号：2014—042


                    海伦钢琴股份有限公司
     关于监事会延期换届选举并征集候选人的公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将

于 2014 年 9 月 18 日届满。但鉴于第三届监事会监事侯选人的提名工作

尚未完成，故公司第三届监事会将延期换届，公司将尽快完成监事会换

届的相关工作。在完成换届之前，监事会全体成员将依照法律、行政法

规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。

    为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），

公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，

将第三届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监

事候选人任职资格等事项公告如下：

     一、第三届监事会的组成

    第三届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事 1 名，

股东代表担任的监事 2 名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计

算，任期三年。

     二、选举方式

    本次换届选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份

拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，

                                1
也可以分开使用。

     三、监事候选人的推荐

    （一）股东代表担任的监事候选人的推荐

    公司监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行

股份 3%以上的股东可向第二届监事会书面提名推荐第三届监事候选人。

单个提名人提名的人数不得超过本次股东代表担任的监事人数。

    （二）职工代表担任的监事的产生

    职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

    四、本次换届选举的程序

    1、推荐人应在本公告发布之日 5 个工作日内（即 2014 年 9 月 9

日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件；

    2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监

事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式

提请本公司股东大会审议；

    3、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提

名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

    五、监事任职资格

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候

选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经

济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权

利，执行期满未逾 5 年；
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    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、

企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾

3 年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代

表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾

3 年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

    7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；

    8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

    9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员；

    10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实

履行监事应履行的各项职责；

    11、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。

    六、关于推荐人应提供的相关文件说明

    （一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

    1、监事候选人推荐书（原件、格式见附件）；

    2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

    （二）若推荐人为本公司股东，则应提供下列文件：

    1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
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   2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

   3、股票账户卡复印件（原件备查）；

   4、股份持有的证明文件。

   （三）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

   1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

   2、推荐人必须在 2014 年 9 月 9 日 16:00 前将相关文件送达或邮

寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

    七、联系方式

   公司地址：宁波市北仑区龙潭山路 36 号      邮编：315806

   联系部门：证券部

   联系人：石定靖、李晶

   电   话：0574-86813822



   特此公告。




                                    海伦钢琴股份有限公司监事会

                                                2014 年 9 月 1 日




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附件：

          海伦钢琴股份有限公司第三届监事会候选人推荐表

                               推荐人信息

     推荐人                                 联系电话

    证券账户                                持股数量

         推荐的候选人类别                               监事

                            推荐的候选人类别

 姓名                       性别                    出生日期

 电话                       传真                    电子邮箱


任职资格（是/否符合本公告规定的条件）




简历（包括但不限于学历、职称、详细工
作履历、兼职情况等，可另附纸张）




其他说明（指与上市公司或其控股股东及
实际控制人是否存在关联关系； 持有上
市公司股份数量；是否受过中国证监会及
其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒
等，可另附纸张）




                              推荐人（签字/盖章）：
                                               日期：



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