证券代码：300329        证券简称：海伦钢琴       公告编号：2014—

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                    海伦钢琴股份有限公司
           第二届监事会第十六次会议决议的公告

        本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
  没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六

次会议通知于 2014 年 8 月 30 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，

会议于 2014 年 9 月 10 日在公司 5-1 楼会议室以现场会议的方式召开。

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。会议由公司监事会主席陆小明先生主持，经与会监事认真审

议，形成决议如下：

      一、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会监事

候选人的议案》

      鉴于公司第二届监事会任期于 2014 年 9 月 18 日届满，根据《公司

法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其

中职工代表监事 1 名，经广泛征询意见，公司第二届监事会提名陆小明

先生、姚维芳先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。（候选

人简历详见附件）

      该项议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。上述非

职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选

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举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自

公司 2014 年第一次临时股东大会通过之日起计算。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决权

总票数的 100%。

    二、审议通过《关于向兴业银行申请 3000 万元人民币授信额度的

议案》

    为保证公司现金流量充足，满足公司不断扩展的经营规模，公司拟

向兴业银行宁波滨江支行申请 3000 万元人民币整授信额度（最终以银

行实际审批的授信额度为准）。自公司与银行签订合同之日起授信期限

为一年，由全资子公司宁波海伦乐器部件有限公司提供担保，担保期限

为融资项下债务履行期限届满之日起两年止。

    经审议，监事会认为：公司生产经营情况正常，具有良好的盈利能

力及偿债能力，因业务发展的需要，取得银行一定的授信额度，有利于

促进公司持续稳定发展，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极

意义。监事会同意公司向兴业银行宁波滨江支行申请 3000 万元人民币

整授信额度。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决权

总票数的 100%。



    特此公告。



                                     海伦钢琴股份有限公司监事会

                                                 2014 年 9 月 10 日
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附件：

      海伦钢琴股份有限公司第三届监事会监事候选人简历


    1、陆小明先生，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。

现任宁波市北仑区青林永兴模具厂厂长，宁波精磊机械有限公司总经

理，本公司监事会主席。

    截至公告日，陆小明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上

股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系，陆小明先生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》、《证券法》、

《公司章程》等相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第 3.1.3 条所规定的情形。

    2、姚维芳先生，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。

曾任职于装璜五金厂，2001 年至今就职于本公司行政法务部。现任本公

司监事。

    截至公告日，姚维芳先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上

股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联

关系，姚维芳先生作为公司非职工监事候选人符合《公司法》、《证券法》、

《公司章程》等相关规定，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》第 3.1.3 条所规定的情形。

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