海伦钢琴：关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告2014-09-22
证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2014-049
海伦钢琴股份有限公司
关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议审议通过，决定于2014年9月26日（星期五）召开2014年第一次临时
股东大会，本次股东大会会议通知已于2014年9月10日公告于中国证监会
指定的创业板信息披露网站，现将有关事项再次提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第二十一次会
议审议通过，决定召开 2014 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开时间：2014 年 9 月 26 日（星期五）14：00
4、会议地点：公司 5 楼 5-1 会议室。
5、会议召开方式:本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和深圳证券交易所互联网投票系统
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股
份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 26
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014 年 9 月 25
日 15:00 至 2014 年 9 月 26 日 15:00 的任意时间。
7、股权登记日：2014 年 9 月 19 日（星期五）。
8、出席对象：
（1）截止 2014 年 9 月 19 日（星期五）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司
全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表
决，股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）其他有关人员。
二、会议审议事项
1.审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议
案》；
该议案包含以下子议案：
1.1 选举陈海伦先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.2 选举金海芬女士为公司第三届董事会非独立董事；
1.3 选举陈朝峰先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.4 选举陆方伦先生为公司第三届董事会非独立董事；
1.5 选举陆鸣初先生为公司第三届董事会非独立董事；
本议案采用累积投票方式选举，议案 1.1-1.5 逐项进行表决。
2、审议《关于公司董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案》；
该议案包含以下子议案：
2.1 选举王根田先生为公司第三届董事会独立董事；
2.2 选举段逸超先生为公司第三届董事会独立董事；
2.3 选举周英女士为公司第三届董事会独立董事；
本议案采用累积投票方式选举，议案 2.1-2.3 逐项进行表决。独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会
方可表决。
3、审议《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工代表监事
的议案》。
该议案包含以下子议案：
3.1 选举陆小明先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
3.2 选举姚维芳先生为公司第三届监事会非职工代表监事；
本议案采取累积投票制，议案 3.1-3.2 逐项进行表决，上述候选人当
选后将与公司职工民主选出的职工代表监事（1 名）共同组成第三届监事
会。
上述议案已分别经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第十六次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息
披露网站上的相关公告。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人
代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、法
定代表人证明、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续； 自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《会
股东登记表》（附件 1），以便登记确认。传真或信件请于 2014 年 9 月 25
日 17:00 前送达公司证券部，来信请寄：浙江省宁波市北仑区龙潭山路
36 号海伦钢琴股份有限公司证券部，邮编：315806（信封请注明“股东大
会”字样）。传真或信件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快
专递，以确保及时收到。
（4）公司不接受股东电话方式登记。
2、登记时间
2014 年 9 月 25 日上午 9:00—中午 11:30，下午 13:00—17:00。
3、登记地点
浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号 海伦钢琴股份有限公司证券部。
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小
时到会场办理登记手续。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（网络投票的操作流程详见附
件 3）。
五、联系方式
联系人：石定靖、李晶
电 话：0574-86813822
传 真：0574-55221607
邮 编：315806
邮 箱：phil@hailunpiano.com
地 址：浙江省宁波市北仑区龙潭山路 36 号
六、其他事项
本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
附件 1：《参会股东登记表》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《网络投票的操作流程》
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
2014 年 9 月 22 日
附件 1：
海伦钢琴股份有限公司
2014年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证/企业营
姓名或名称
业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否本人参会 备 注
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席海伦钢琴股
份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决
权。表决指示如下：
序号 股东大会议案
《关于公司董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案》
非独立董事候选人姓名 同意票数（股）
陈海伦
议案一 金海芬
陈朝峰
陆方伦
陆鸣初
《关于公司董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案》
独立董事候选人姓名 同意票数（股）
议案二 王根田
段逸超
周英
《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
非职工代表监事候选人姓名 同意票数（股）
议案三
陆小明
姚维芳
（说明：在各选票栏中，填写同意票数表示；不做任何标识表示弃权。若无明确指示，代
理人可自行投票。）
委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：
1.本次授权委托事项采用累计投票制, 每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总
数等于其所持有的股份数与应选出董/监事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权
按意愿进行分配投向某一位或几位董/监事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该
次股东大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同票多少的顺序依次
当选董/监事；
2.单位委托须加盖单位公章；
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深
圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票，具体操作流程如下：
1、采用交易系统投票的投票程序：
（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年9月26
日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新
股申购业务操作。
（2）股东投票代码：365329；投票简称：“海伦投票”
（3）股东投票的具体程序：
A、买卖方向为买入投票；
B、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号对应的申报价格。每一
议案应以相应的价格分别申报。
本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：
委托价格
序号 议案内容
（元）
1 关于公司董事会换届并选举第三届董事会非独立董事的议案 -
1.1 选举陈海伦先生为公司第三届董事会非独立董事 1.01
1.2 选举金海芬女士为公司第三届董事会非独立董事 1.02
1.3 选举陈朝峰先生为公司第三届董事会非独立董事 1.03
1.4 选举陆方伦先生为公司第三届董事会非独立董事 1.04
1.5 选举陆鸣初先生为公司第三届董事会非独立董事 1.05
2 关于公司董事会换届并选举第三届董事会独立董事的议案 -
2.1 选举王根田先生为公司第三届董事会独立董事 2.01
2.2 选举段逸超先生为公司第三届董事会独立董事 2.02
2.3 选举周英女士为公司第三届董事会独立董事 2.03
3 关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工代表监事的议案 -
3.1 选举陆小明先生为公司第三届监事会非职工代表监事 3.01
3.2 选举姚维芳先生为公司第三届监事会非职工代表监事 3.02
C、投票举例：
选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份
总数×5。股东可以将票数平均分配给5位非独立董事候选人，也可以在上
述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与5的乘积。
选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总
数×3。股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候
选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。
选举非职工代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的
股份总数×2。股东可以将票数平均分配给2位非职工监事候选人，也可以
在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。
D、投票注意事项：
1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，
以第一次申报为准。
2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤
单处理。
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查
询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业
部查询。
2、采用互联网投票的投票程序：
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规
定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
1）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写
“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系
统会返回一个4位数字的激活校验码。
2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活
校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可
使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与
激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理
发证机构申请。
（ 2 ） 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”
选择“海伦钢琴股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”。
2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的
“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书
登录。
3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
4) 确认并发送投票结果。
（3）股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月
25日15:00至2014年9月26日15:00的任意时间。
