证券代码：300329        证券简称：海伦钢琴        公告编号：2014-051

                      海伦钢琴股份有限公司
           2014 年第一次临时股东大会会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


 特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

 一、会议召开和出席情况

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 9 月 10 日发

出定于 2014 年 9 月 26 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知，

公告了公司 2014 年第一次临时股东大会的议案及内容。本次股东大会采

取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 9 月 26 日上午 9:30-11:30，下

午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2014

年 9 月 25 日 15:00 至 2014 年 9 月 26 日 15:00 的任意时间。

    参加本次股东大会的股东及委托代理人共计 6 名，代表有表决权股

份 69,976,345 股，占公司有表决权股份总数的 52.23%。其中出席本次股

东大会现场会议的股东和委托代理人出席会议的股东共 6 名，代表有表

决权的股份数为 69,976,345 股，占公司有表决权股份总数的 52.23%；通
过网络投票的股东 0 名，代表有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决

权股份总数的 0%。

    本次会议由董事会召集，公司董事长陈海伦先生主持。公司董事、

监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召开

符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司董事会换届并选举第三届董事会非独立

董事的议案》

    会议以累积投票的方式选举陈海伦、陈朝峰、金海芬、陆方伦、 陆

鸣初为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之

日起三年。表决结果如下：

    1、选举陈海伦先生为公司第三届董事会非独立董事

    同意 69,976,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。所得同意股数超过参加该次股东大会股

东所持股份总数的 1/2，表决结果为当选。

    单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表

决结果：同意 4,690,345 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

6.70%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。
    2、选举金海芬女士为公司第三届董事会非独立董事

    同意 69,976,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。所得同意股数超过参加该次股东大会股

东所持股份总数的 1/2，表决结果为当选。

    单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表

决结果：同意 4,690,345 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

6.70%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

    3、选举陈朝峰先生为公司第三届董事会非独立董事

    同意 69,976,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。所得同意股数超过参加该次股东大会股

东所持股份总数的 1/2，表决结果为当选。

    单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表

决结果：同意 4,690,345 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

6.70%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

    4、选举陆方伦先生为公司第三届董事会非独立董事

    同意 69,976,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。所得同意股数超过参加该次股东大会股
东所持股份总数的 1/2，表决结果为当选。

    单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表

决结果：同意 4,690,345 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

6.70%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

    5、选举陆鸣初先生为公司第三届董事会非独立董事

    同意 69,976,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。所得同意股数超过参加该次股东大会股

东所持股份总数的 1/2，表决结果为当选。

    单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表

决结果：同意 4,690,345 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

6.70%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

    （二）审议通过《关于公司董事会换届并选举第三届董事会独立董

事的议案》

    会议以累积投票的方式选举王根田、段逸超、周英为公司第三届董

事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如

下：

    1、选举王根田先生为公司第三届董事会独立董事

    同意 69,976,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。所得同意股数超过参加该次股东大会股

东所持股份总数的 1/2，表决结果为当选。

    单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表

决结果：同意 4,690,345 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

6.70%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

    2、选举段逸超先生为公司第三届董事会独立董事

    同意 69,976,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。所得同意股数超过参加该次股东大会股

东所持股份总数的 1/2，表决结果为当选。

    单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表

决结果：同意 4,690,345 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

6.70%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

    3、选举周英女士为公司第三届董事会独立董事

    同意 69,976,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。所得同意股数超过参加该次股东大会股

东所持股份总数的 1/2，表决结果为当选。

    单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表

决结果：同意 4,690,345 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的
6.70%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

    本次换届后，公司第二届董事会独立董事王锡伟、王伟良不再担任

公司职务。

    （三）审议通过《关于公司监事会换届并选举第三届监事会非职工

代表监事的议案》

    会议以累积投票的方式选举陆小明、姚维芳为公司第三届董事会非

职工代表监事，与职工代表监事吴凌迪共同组成公司第三届监事会，任

期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

    1、选举陆小明先生为公司第三届监事会非职工代表监事

    同意 69,976,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。所得同意股数超过参加该次股东大会股

东所持股份总数的 1/2，表决结果为当选。

    单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表

决结果：同意 4,690,345 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

6.70%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

    2、选举姚维芳先生为公司第三届监事会非职工代表监事

    同意 69,976,345 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。所得同意股数超过参加该次股东大会股
东所持股份总数的 1/2，表决结果为当选。

    单独或合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表

决结果：同意 4,690,345 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的

6.70%；反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0

股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%。

    三、律师见证情况

    国浩（杭州）律师事务所 吴钢 、 姚亮 律师出席了本次股东

大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2014 年第一次临时股

东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程

序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议所通过的决议

合法有效。

    四、备查文件

    1、《海伦钢琴股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议决议》

    2、《国浩（杭州）律师事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2014 年第

一次临时股东大会法律意见书》

    特此公告




                                     海伦钢琴股份有限公司董事会

                                                2014 年 9 月 26 日