证券代码：300329       证券简称：海伦钢琴      公告编号：2014—

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                     海伦钢琴股份有限公司
              第三届监事会第一次会议决议的公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一

次会议通知于 2014 年 9 月 10 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，

会议于 2014 年 9 月 26 日在公司 5-1 楼会议室以现场会议的方式召开。

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。经公司监事共同推举本次会议由监事陆小明先生主持会

议，经到会监事审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

       一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

       选举陆小明先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事

会审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。（简历详见附件）

      表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决

权总票数的 100%。

      特此公告。



                                     海伦钢琴股份有限公司监事会

                                                2014 年 9 月 26 日
附件：

                   海伦钢琴股份有限公司

             第三届监事会主席陆小明先生简历

    陆小明，男，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

现任宁波市北仑区青林永兴模具厂厂长，宁波精磊机械有限公司总经

理，本公司监事会主席。

    截至公告日，陆小明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.1.3 条所规定的情形。