海伦钢琴股份有限公司

           独立董事关于公司第三届董事会第一次会议

                     相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》以及《海伦钢琴股份有限公司章程》、《独立董事工作细

则》的有关规定，我们作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，现就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下独

立意见：

    一、关于聘任公司高级管理人员议案的独立意见

     1、本次公司董事会聘任高级管理人员，是在充分了解上述人员

的资格、条件和经历以及管理经验和业务专长等情况的基础上进行

的，上述人员不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》规定的

不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司高级管理人员的任

职资格。上述人员具备履行相应职责所必须的专业或行业知识，符合

担任公司高级管理人员的要求。

    2、本次公司董事会聘任高级管理人员，其提名、审议和表决程

序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董

事会议事规则》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

    我们一致同意：聘任陈海伦先生为公司总经理，金海芬女士、胡

汉明先生、陈良君先生、陈斌卓先生为公司副总经理，金江锋先生为
公司财务总监。

    二、关于聘任公司董事会秘书议案的独立意见

    1、我们已查阅石定靖先生个人履历，并充分了解了石定靖先生

的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要

求。也未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引》等法律、法规和规范性文件、以及《公司章程》规定的不得担

任公司高级管理人员的情形，符合担任公司董事会秘书的任职资格。

    2、本次公司董事会聘任董事会秘书，其提名、审议和表决程序

符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董

事会议事规则》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

    我们一致同意：聘任石定靖先生为公司第三届董事会秘书。




    独立董事： 王根田       段逸超        周英




                                                 2014年9月26日