证券代码：300329     证券简称：海伦钢琴     公告编号：2014-057

                    海伦钢琴股份有限公司
             第三届监事会第二次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二

次会议通知于 2014 年 10 月 10 日以传真、邮件、专人送达等方式发

出，会议于 2014 年 10 月 24 日在公司 5-1 楼会议室以现场会议的方

式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陆小明先生主持，形成

决议如下：

     一、审议通过《关于公司 2014 年第三季度报告全文的议案》

     公司《2014 年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在

中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决

权总票数的 100%。

    二、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    公司根据募投项目实施的具体情况，对钢琴制造工程技术中心项

目和钢琴部件技改项目进行适当延期。本次部分募投项目延期是根据

公司实际情况作出的调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，

未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不存在
变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

   公司《关于部分募投项目延期的公告》的具体内容详见同日刊登

在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决

权总票数的 100%。



   特此公告。




                                  海伦钢琴股份有限公司监事会

                                             2014 年 10 月 24 日