海伦钢琴股份有限公司
  独立董事关于公司第三届董事会第二次会议相关事项的
                          独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》以及《海伦钢琴股份有限公司章程》、《独立董事工作细

则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，

对公司第三届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意见：

    一、关于聘任公司高级管理人员的议案

    1、我们未发现石定靖先生存在《公司法》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件、以及《公

司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合担任公司高

级管理人员的任职资格。

    2、本次公司董事会聘任高级管理人员，其提名、审议和表决程

序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《董

事会议事规则》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

    我们一致同意：聘任石定靖先生为公司副总经理。

    二、关于部分募投项目延期的议案

    募集资金投资项目“钢琴制造工程技术中心项目”及“钢琴部件

技改项目”根据实际实施情况作出延期调整，未违反法律及相关法规

的规定。此次部分募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变

更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不
存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。公司此次对募投

项目进行延期，已履行了相关决策程序，符合中国证监会、深圳证券

交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，我们同意公司

部分募投项目延期。



    独立董事： 王根田      段逸超        周英




                                    海伦钢琴股份有限公司董事会

                                             2014 年 10 月 24 日