证券代码：300329     证券简称：海伦钢琴      公告编号：2014-061


                   海伦钢琴股份有限公司
             第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三

次会议通知于 2014 年 11 月 3 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，

会议于 2014 年 11 月 17 日上午 09：30 以现场会议的方式召开，由董

事长陈海伦先生主持，本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事

7 名，委托出席会议董事代表 1 名,独立董事王根田因出差，委托独

立董事段逸超出席会议并签署会议相关文件。会议的召集和召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经董事会认真审议,会议形成如下决议:

    一、审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》

    为了进一步优化公司产业结构，提高公司在日益激烈竞争中的市

场竞争力和持续盈利的能力，巩固公司在行业内的地位，公司拟投资

设立全资子公司，主要承担公司的智能钢琴系统、MOOC 网络教育系

统及相关乐器领域的新技术研发、相关产品研制和产业孵化，具体情

况如下：

    1、公司名称：北京海伦网络信息科技有限公司（已通过企业名


                               1
称预先核准）；

    2、公司性质：有限公司；

    3、法定代表人：陈海伦；

    4、注册资本：3,188 万元，公司出资比例 100%；

    5、注册地址：北京市；

    6、拟定经营范围：乐器领域的研发制作、技术培训、技术转让；

计算机软硬件销售及技术开发、技术转让、技术服务，设计安装，系

统集成；工业自动控制销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术

服务，通讯信息网络设备销售及技术开发、技术咨询、技术服务；机

械设备安装，通信设备、电子产品、电脑软硬件的销售及售后服务；

以上领域的设备研发和加工制作。

    7、资金来源及出资方式：公司自筹资金，以货币资金形式出资。

    （以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准）

    具体内容详见同日公告在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的

相关公告。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意票占有表决权

票总数的 100%。

    特此公告。




                                   海伦钢琴股份有限公司董事会

                                             2014 年 11 月 17 日


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