证券代码：300329       证券简称：海伦钢琴         公告编号：2015-016


                       海伦钢琴股份有限公司

                 第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通
知于 2015 年 3 月 26 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2015 年
4 月 8 日以现场会议的方式召开，会议由陈海伦先生主持，本次会议应出席董
事 8 名，实际出席会议董事 7 名，董事陆方伦先生因有事不能参加本次董事会，
委托董事陈朝峰先生参加本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    经董事会认真审议,会议形成如下决议:

    一、审议通过《关于公司 2014 年度总经理工作报告的议案》

    董事会听取了陈海伦总经理所作《2014 年度总经理工作报告》，认为 2014
年度经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。

    二、审议通过《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》

    《公司 2014 年董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014 年
年度报告》中“董事会报告”部分。历任独立董事王伟良先生、王锡伟先生，
现任独立董事王根田先生、段逸超先生、周英女士向董事会提交《2014 年度
独立董事述职报告》，并将在 2014 年度股东大会上进行述职，具体内容详见
同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

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（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。

    此项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》

    《公司 2014 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。

    此项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》

    经审核，《公司 2014 年度报告》及《公司 2014 年度报告摘要》符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2014 的经营情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2014 年度报告》以及《公司 2014 年度报告摘要》的具体内容详见
同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。公司《2014 年度报告摘要》将同日刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。

    此项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2014 年度母公司实现净利润
25,018,582.71 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定


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盈余公积 2,501,858.27 元后，2014 年度母公司实现的可供股东分配的利润为
22,516,724.44 元。

    以公司 2014 年末总股本 133,980,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.34 元（含税），公司本次合计派发股利 4,555,320.00 元。本次股利
分配后公司剩余的未分配利润 17,961,404.44 元，结转以后年度分配。公司 2014
年度不以未分配利润送股，不以公积金转增股本。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的
100%。

    此项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》

    《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。

    此项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    七、审议通过《关于 2014 年度公司内部控制自我评价报告的议案》

    《2014 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见刊登在中国证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。

    八、审议通过《关于公司 2014 年续聘天健会计师事务所的议案》

    公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的外部审计机构，聘
期一年。


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    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占有表决权票总数的
100%。

    此项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    九、审议通过《关于 2014 年度关联交易执行情况及 2015 年度关联交易计
划的议案》

    2014 年公司关联采购交易数量较少，与宁波市北仑电镀厂发生采购金额
1,225,297.71 元，采购占同类货物采购的 24.53%。2014 年未发生关联销售交易。

    2015年，公司将继续向北仑电镀厂加工，数量将略有增加，预计约140万
元，价格保持和2014年持平。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的
100%。

    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    十、审议通过《关于提交股东大会审议<公司 2015 年度董事、监事、高级
管理人员薪酬发放标准>的议案》

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的
100%。

    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    同意公司按照国家财政部 2014 年陆续颁布或修订的一系列企业会计准
则，对会计政策进行相应变更。《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的
100%。

    十二、审议通过《关于公司向宁波银行申请 5000 万元人民币授信额度的


                                   4
议案》

    公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请授信额度，有助于解
决公司发展所需资金，为公司业务的拓展提供了资金保障。同意公司向宁波银
行申请 5000 万元人民币授信额度，本次申请授信不会给公司带来重大财务风
险及损害公司利益，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》
的规定。

    《关于向宁波银行申请 5000 万元人民币授信额度的公告》具体内容详见
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的
100%。

    十三、审议通过《关于公司召开 2014 年度股东大会的议案》

    根据有关法律和公司章程的规定，公司定于 2015 年 4 月 30 日召开 2014
年度股东大会。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

    表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的
100%。

    特此公告。




                                           海伦钢琴股份有限公司董事会
                                                       2015 年 4 月 8 日




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