海伦钢琴股份有限公司

                      独立董事 2014 年度述职报告

                                  (周英)
各位尊敬的股东及股东代表：
    本人作为海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董
事，在 2014 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市规
范运作指引》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，
2014 年度有效地履行了独立董事的职责，认真、勤勉、谨慎地行使了独立董事的
权利，积极出席了 2014 年度的相关会议，并对相关事项发表了独立意见。现将
2014 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：
    一、2014 年度出席会议情况
    2014 年度，本人应出席董事会 3 次，实际出席 3 次，没有委托其他独立董事
代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并
行使表决权的情形。以严谨的态度行使表决权，较好地履行了相关法律法规赋予
独立董事的职权和职责。本人作为独立董事对董事会各项议案及相关事项没有提
出异议。
    2014 年度在本人任职期间，公司未召开股东大会及临时股东大会。
    二、发表独立意见情况
    （一）2014 年 9 月 26 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，
    本人对《关于聘任公司高级管理人员议案》、《关于聘任公司董事会秘书议案》
2 项议案发表独立意见。
    （二）2014 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第二次会议，本人对《关
于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于部分募投项目延期的议案》2 项议案发
表独立意见。
    本人认为公司董事会 2014 年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》
等有关法律、法规和公司章程的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审
议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东利益的情形。
    三、任职董事会各专门委员会的工作情况
    本人作为董事会审计委员会委员，按照《公司章程》和《董事会专门委员会
                                     1
工作制度》等相关要求，严格按照公司董事会审计委员会实施细则等工作制度认
真展开工作，主持了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、
季报报告等事项进行了审阅，履行了审计委员会专业职能。
    四、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、本人认真学习中国证监会和深圳证券交易所颁布的各项法规和规章制度，
提高自己的履职能力，切实提高保护公司和投资者利益的能力。
    2、通过现场调研、与公司管理层及相关部门人员沟通等方式，全面了解公司
内部运作情况，及时掌握公司经营动态和重大事项进展，高度关注宏观经济环境
并将个人的分析和专业意见反馈给公司，切实维护公众股东的利益。
    3、 监督公司日常信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披
露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时和公正。
     五、学习与培训情况
    2014 年度，积极参加公司以各种方式组织的培训。本人在培训过程中，认真
学习，积极讨论，详细地了解上市公司管理的各项制度要求，提高自己的履职能
力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
    六、其他工作
    1、报告期内，本人没有对本年度的董事会议案及非董事会议案的其他事项提
出异议；
    2、报告期内，本人没有提议召开董事会；
    3、报告期内，本人没有提议独立聘请外部审计机构和咨询机构。
    2015 年，本人将继续遵照法律法规以及相关要求积极履行独立董事的职责，
为促进公司稳健发展，树立公司诚实守信的良好形象，起到独立董事应起的作用、
履行应尽的责任。
    特此报告。


                                                   海伦钢琴股份有限公司
                                                           独立董事：周英
                                                        2015 年 4 月 8 日
                                   2
（此页无正文，为海伦钢琴股份有限公司独立董事之 2014 年度述职报告签字页）




                                                  独立董事：__________
                                                              周 英
                                                        2015 年 4 月 8 日




                                   3