证券代码：300329 证券简称：海伦钢琴 公告编号：2014-027
海伦钢琴股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 27 日发出定于 2014
年 4 月 13 日召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知，2015 年 4 月 10 日公告
了本次股东大会的提示性公告，公告了公司 2015 年第一次临时股东大会的议案及
内容。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 4 月 13 日上午 9:30-11:30，
下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 4 月
12 日 15:00 至 2015 年 4 月 13 日 15:00 的任意时间。
参加本次股东大会的股东及委托代理人共计 4 名，代表有表决权股份
66,081,695 股，占公司有表决权股份总数的 49.32%。其中出席本次股东大会股东
大会现场会议的股东和委托代理人出席会议的股东共 4 名，代表有表决权的股份数
为 66,081,695 股，占公司有表决权股份总数的 49.32%；通过网络投票的股东 0 名，
代表有表决权的股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
本次会议由董事会召集，公司董事长陈海伦先生主持。公司董事、监事、高级
管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国
1
公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意 66,081,695 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 795,695 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
2、审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并逐项审议了以下子
议案
2.1、发行股票种类及面值
同意 66,081,695 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 795,695 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
2.2、发行方式
同意 66,081,695 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
2
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 795,695 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
2.3、发行数量
同意 66,081,695 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 795,695 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
2.4、发行对象及认购方式
同意 66,081,695 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 795,695 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
2.5、定价基准日及定价原则
3
同意 66,081,695 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 795,695 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
2.6、限售期
同意 66,081,695 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 795,695 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
2.7、上市地点
同意 66,081,695 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 795,695 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
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2.8、本次发行前公司滚存利润的安排
同意 66,081,695 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 795,695 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
2.9、本次非公开发行股票决议有效期限
同意 66,081,695 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 795,695 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
2.10、本次募集资金的数量和用途
同意 66,081,695 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 795,695 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0％。
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该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
3、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
同意 66,081,695 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 795,695 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
4、审议通过《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
同意 66,081,695 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 795,695 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
5、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
同意 66,081,695 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 795,695 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）
6
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意 66,081,695 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 795,695 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得通过。
7、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》
同意 66,081,695 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 795,695 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 66,081,695 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；
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其中，中小投资者表决情况：同意 795,695 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
9、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
同意 66,081,695 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 795,695 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
10、审议通过《关于公司未来三年（2015-2017 年）利润分配规划的议案》
同意 66,081,695 股,占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的
0％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0％；
其中，中小投资者表决情况：同意 795,695 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占参会中小投资者（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占参会中小投资者（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0％。
该议案获得通过。
三、律师见证情况
国浩（杭州）律师事务所王侃律师、韦笑律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为公司 2015 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、
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出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章
程》的规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《海伦钢琴股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议决议》
2、《国浩（杭州）律师事务所关于海伦钢琴股份有限公司 2015 年第一次临时
股东大会法律意见书》
特此公告。
海伦钢琴股份有限公司董事会
2015 年 4 月 13 日
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