证券代码：300329         证券简称：海伦钢琴         公告编号：2015-028


                        海伦钢琴股份有限公司

                  第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知
于 2015 年 4 月 13 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2015 年 4 月
24 日以现场会议的方式召开，会议由陈海伦先生主持，本次会议应出席董事 8
名，实际出席会议董事 7 名，独立董事王根田先生因有事不能参加本次董事会，
委托独立董事周英女士参加。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经董事会认真审议,会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告全文的议案》
    经审核，《公司 2015 年第一季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2015 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。
    《公司 2015 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    二、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行申请 3000 万元人民币授信额
度的议案》
    本次申请授信不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，符合公司发展
的实际需求，不存在损害投资者利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所
相关文件及《公司章程》的规定。

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   表决结果： 票赞成， 票反对， 票弃权。同意票占有表决权票总数的 100%。
   《关于公司向上海浦东发展银行申请 3000 万元人民币授信额度的公告》具
体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    特此公告。




                                           海伦钢琴股份有限公司董事会
                                                     2015 年 4 月 24 日




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