证券代码：300329         证券简称：海伦钢琴          公告编号：2015-029


                        海伦钢琴股份有限公司

                  第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知
于 2015 年 4 月 13 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2015 年 4 月
24 日以现场会议的方式召开，会议由陆小明先生主持，本次会议应出席监事 3
名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会监事认真审议，会议形成如下决议：
    一、审议通过《关于公司 2015 年第一季度报告全文的议案》
    经审核，监事会认为《公司 2015 年第一季度报告全文》符合《公司法》、《证
券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2015 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《公司 2015 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
    特此公告。




                                               海伦钢琴股份有限公司监事会
                                                         2015 年 4 月 24 日


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