证券代码：300329         证券简称：海伦钢琴         公告编号：2015-048


                        海伦钢琴股份有限公司

                  第三届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知
于 2015 年 8 月 12 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2015 年 8 月
24 日在公司 5-1 会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席陆小明
先生主持，经与会监事认真审议，形成决议如下：

    一、审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》

    经审核，《公司 2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司 2015 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》的具体内容详见
同 日 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决权总票数的
100%。

    二、审议通过《关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》

    经审核，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业

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板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市
公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募
集资金管理办法》的有关规定，如实反映了公司 2015 年半年度募集资金实际存
放与使用情况，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违
规使用募集资金的情形。

    公司《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决权总票数的
100%。

    三、审议通过《关于公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》

    公司 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，充分考虑了对广
大投资者的合理投资回报，与公司业绩成长性相匹配，符合公司中长期发展规划，
符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公
司股东尤其是中小股东的利益。

    公司《关于 2015 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》内
容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有表决权总票数的
100%。

    本议案尚需提交公司临时股东大会审议，临时股东大会时间另行通知。

    特此公告。



                                             海伦钢琴股份有限公司监事会
                                                  2015 年 8 月 25 日


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